多項選擇題對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。

A.核心系統(tǒng)顯示的該尾箱號碼
B.“大尾箱封箱專用鑰匙”字樣
C.啟用日期
D.網(wǎng)點編號


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1.多項選擇題柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應做到以下：（）

A.審核客戶身份
B.審核客戶是否確實存在通知中列明的特殊情況
C.審核客戶前期已辦理的延期次數(shù)
D.原則上延期時限、延期次數(shù)不得超出通知中列明的范圍

2.多項選擇題什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）

A.招商銀行銀保通系統(tǒng)與合作方未實現(xiàn)系統(tǒng)對接
B.客戶超齡或超風險保額
C.系統(tǒng)通訊故障

3.多項選擇題以下屬于常見的反洗錢信息有：（）

A.客戶風險等級信息及可疑交易報送信息
B.反洗錢工作內部審批信息及非公開的反洗錢名單信息
C.反洗錢行政調查信息
D.境外代理行查詢是否為反洗錢查詢

4.多項選擇題實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）

A.在處理客戶投訴過程中告知對方招商銀行基于對客戶洗錢風險的判斷對客戶采取了管控措施
B.在盡職調查過程中，告知客戶招商銀行關于其洗錢風險程度的判斷
C.在盡職調查過程中，告知客戶正在接受境外代理行的反洗錢調查
D.在客戶接觸過程中，告知客戶正在接受行政機構反洗錢調查的事實

5.多項選擇題客戶來招商銀行領取服務銀行變更后的新社?？〞r，經辦員必須辦理（）。

A.對客戶進行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識別
B.憑證系統(tǒng)辦理發(fā)卡
C.省卡系統(tǒng)辦理領卡
D.省卡系統(tǒng)辦理PIN碼設置
E.核心系統(tǒng)辦理激活
F.核心系統(tǒng)辦理變更服務銀行