單項(xiàng)選擇題在反洗錢國(guó)際合作中代表中國(guó)政府與他國(guó)政府及反洗錢國(guó)際組織開展反洗錢合作的機(jī)構(gòu)是（）。

A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.公安部
C.中國(guó)人民銀行
D.最高人民法院


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1.多項(xiàng)選擇題以下哪種情況需要開展受益所有人的身份識(shí)別工作： （）

A.與非自然人客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)
B.與非自然人維持業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)
C.非自然人客戶修改賬戶密碼時(shí)
D.非自然人客戶電話咨詢業(yè)務(wù)時(shí)

3.多項(xiàng)選擇題洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括定期評(píng)估和不定期評(píng)估，開展不定期評(píng)估的情形包括（）。

A.設(shè)立新的境外機(jī)構(gòu)
B.反洗錢監(jiān)管政策發(fā)生重大變化
C.拓展新的銷售或展業(yè)渠道
D.開發(fā)新產(chǎn)品或?qū)ΜF(xiàn)有產(chǎn)品使用新技術(shù)

4.多項(xiàng)選擇題在報(bào)送可疑交易報(bào)告后，根據(jù)不同情況的可疑交易報(bào)告對(duì)可疑交易報(bào)告所涉客戶、賬戶（或資金）和業(yè)務(wù)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)暮罄m(xù)控制措施，包括：（）

A.上報(bào)接續(xù)報(bào)告，調(diào)高客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.經(jīng)公司高層審批后采取限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等
C.經(jīng)公司高層審批后拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)關(guān)系
D.向相關(guān)金融監(jiān)管部門報(bào)告，以及向相關(guān)偵察機(jī)關(guān)報(bào)案

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化的客戶盡職調(diào)查及其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施，有效預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，可酌情采取的措施包括但不限于：（）

A.進(jìn)一步調(diào)查客戶及其實(shí)際控制人、實(shí)際受益人情況
B.對(duì)其交易對(duì)手及經(jīng)辦業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)采取盡職調(diào)查措施
C.對(duì)交易及其背景情況做更為深入的調(diào)查，詢問客戶交易目的，核實(shí)客戶交易動(dòng)機(jī)
D.經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)或授權(quán)后，再為客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新的業(yè)務(wù)關(guān)系

6.多項(xiàng)選擇題分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)過流程審批后可以在以下幾個(gè)方面實(shí)現(xiàn)反洗錢信息共享：（）

A.客戶賬戶資料和交易記錄
B.黑名單信息
C.客戶身份識(shí)別數(shù)據(jù)
D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理數(shù)據(jù)及可疑交易管理等反洗錢數(shù)據(jù)

最新試題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題