多項(xiàng)選擇題客戶在辦理業(yè)務(wù)過程,興業(yè)銀行系統(tǒng)主動(dòng)觸發(fā)的短信包括()

A.個(gè)人網(wǎng)銀交易短信保護(hù)
B.企業(yè)網(wǎng)銀“精靈衛(wèi)士”短信服務(wù)
C.電話銀行查詢通知
D.信用卡風(fēng)險(xiǎn)提示


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1.多項(xiàng)選擇題興業(yè)銀行自動(dòng)向客戶提供的短信服務(wù)包括()

A.信用卡風(fēng)險(xiǎn)提示
B.信用卡消費(fèi)提醒
C.信用卡還款提醒
D.個(gè)貸還款提醒

2.多項(xiàng)選擇題下列哪些屬于興業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢其他義務(wù)()

A.全行員工必須保守反洗錢秘密
B.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
C.配合中國(guó)人民銀行的反洗錢行政調(diào)查和臨時(shí)凍結(jié)
D.依法建立和健全反洗錢內(nèi)部控制制度

3.多項(xiàng)選擇題以下為個(gè)人辦理結(jié)售匯等業(yè)務(wù)的有效身份證件的是()

A.居民身份證(含戶口簿、臨時(shí)身份證)
B.外國(guó)人持中國(guó)永久居留證
C.港澳居民來往內(nèi)地通行證
D.中華人民共和國(guó)護(hù)照
E.外交官證

5.多項(xiàng)選擇題代理業(yè)務(wù)中,當(dāng)需要對(duì)被代理人采取客戶身份識(shí)別措施時(shí),還應(yīng)登記代理人的()身份信息。

A.代理人的姓名
B.聯(lián)系方式
C.身份證證明文件的種類
D.身份證件號(hào)碼