A.預(yù)付款
B.股權(quán)出資
C.特殊備案
D.其他
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A.交易對手為重大關(guān)聯(lián)方
B.交易對手為成立時間很短的企業(yè)
C.交易對手與客戶經(jīng)營明顯不相關(guān)的企業(yè)
D.交易對手是無實際經(jīng)營的空殼企業(yè)
A.未提供董事會利潤分配決議的；
B.未被外匯局管控的；
C.未提取盈余公積金的；
D.未按規(guī)定彌補虧損的。
A.經(jīng)常項目結(jié)算賬戶
B.境外資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
C.境內(nèi)個人開立的境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境外匯入保證金賬戶
A.企業(yè)是否被管控
B.出資入賬登記表
C.資本項目賬戶資金支付命令函
D.真實性材料
A.結(jié)匯待支付賬戶境內(nèi)支付稅款，交易編碼填寫“929070”
B.結(jié)匯待支付賬戶購匯返回資本金賬戶。
C.暫無法提供合同等真實性資料的，可以以“特殊備案”的方式辦理資本金一次性全額結(jié)匯。
D.某生產(chǎn)型外商投資企業(yè)資本金結(jié)匯購買兩層寫字樓用于出租。
最新試題
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，對于一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)，重點審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注進料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進行。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風(fēng)險揭示。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
與客戶達成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。