多項(xiàng)選擇題《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)告知書(shū)》內(nèi)容應(yīng)包括（）。

A.檢查時(shí)間
B.對(duì)被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定行為的認(rèn)定
C.檢查事項(xiàng)和檢查內(nèi)容
D.對(duì)被查單位處理的初步意見(jiàn)。


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1.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，具備金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)督管理職能的機(jī)構(gòu)包括（）。

A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.行業(yè)自律組織

2.多項(xiàng)選擇題一個(gè)完整的洗錢(qián)過(guò)程一般要經(jīng)歷（）階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.歸并階段
D.使用階段

3.多項(xiàng)選擇題以下（）情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外。

A.沒(méi)有正當(dāng)理由，通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物的
B.沒(méi)有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的
C.沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的
D.知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物的

4.多項(xiàng)選擇題以下（）機(jī)構(gòu)適用《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)督管理的規(guī)定。

A.從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.從事清算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
C.從事黃金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
D.從事基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

5.多項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)法》中，洗錢(qián)的上游犯罪包括（）。

A.走私犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.賭博罪

最新試題

如果金融機(jī)構(gòu)沒(méi)有將某一具有疑點(diǎn)的交易作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告，但金融機(jī)構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對(duì)該交易進(jìn)行過(guò)分析、審核或判斷，且提出的未報(bào)告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認(rèn)定為違規(guī)（）

題型：判斷題

反洗錢(qián)業(yè)務(wù)上通常所說(shuō)的“一法四令”是指什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

臨時(shí)存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）

題型：判斷題

H銀行拒絕付款是否正確，為什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

存款人開(kāi)立銀行結(jié)算帳戶，自正式開(kāi)立之日起3個(gè)工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。（）

題型：判斷題

該公司持失止付后，還可以采取哪些補(bǔ)救措施？

題型：?jiǎn)柎痤}

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對(duì)其處以什么樣的處罰？

題型：?jiǎn)柎痤}

企業(yè)登記注冊(cè)因驗(yàn)資需要在銀行開(kāi)立驗(yàn)資賬戶時(shí)，需要出具什么資料？

題型：?jiǎn)柎痤}

對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。（）

題型：判斷題

簡(jiǎn)要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)（寫(xiě)出五種即可）。

題型：?jiǎn)柎痤}