A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.嚴格履行客戶身份識別制度
C.妥善保存客戶身份資料和交易記錄
D.履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)
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A.經(jīng)營范圍
B.國民經(jīng)濟類型
C.企業(yè)出資人經(jīng)濟成份
D.企業(yè)規(guī)模
A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
C.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)
A.分戶帳
B.業(yè)務(wù)憑證
C.合同
D.報表
A.口頭掛失
B.書面正式掛失
C.掛失銷卡
D.開立整整存單
A.整整存單
B.拆遷存折
C.國債存單
D.個人時段存款證明書
A.三個月
B.六個月
C.一年
D.二年
A.柜面
B.網(wǎng)銀
C.手機銀行
D.電話銀行
A.1個月
B.6個月
C.18個月
D.3年
A.遺失
B.出租
C.轉(zhuǎn)借
D.注銷
A.種類
B.利率
C.計息方式
D.結(jié)息方式
最新試題
4003保證金存款開戶交易,“客戶號”輸入項統(tǒng)一輸入各行存款戶過渡戶的客戶號,不再分別使用各個客戶自己的客戶號?!百~戶中文名”輸入項仍維持原要求:輸入格式為“南京銀行**支行保證金專戶****單位”(可按規(guī)范化簡稱)。
批量結(jié)息日為節(jié)假日,順延至下一工作日處理。
柜員按合同要求,在操作d010分次還本時,應(yīng)要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票,并加蓋客戶預(yù)留印鑒。
系統(tǒng)對于對公貸款到期日如遇節(jié)假日,則順延至下一工作日處理,個人貸款到期日為節(jié)假日,則不順延。
外幣結(jié)算賬戶關(guān)閉時,賬戶內(nèi)資金可以劃轉(zhuǎn)給同幣種同性質(zhì)賬戶,也可以結(jié)匯入其人民幣賬戶
柜員掃描時,需按實際柜員分別建立文檔,現(xiàn)金和憑證大庫管理員需單獨設(shè)立。
網(wǎng)點于業(yè)務(wù)發(fā)生的次日將業(yè)務(wù)憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
自動柜員機的監(jiān)控錄像資料保存時間不少于60天,營業(yè)網(wǎng)點監(jiān)控管理員每周必須對錄像資料回放檢查不少于一次,并做好相關(guān)記錄
境外個人在境內(nèi)購房的外匯結(jié)匯計入“直接投資”。
柜員掃描憑證時,需先核對文檔上方對應(yīng)柜員信息,以防誤掃其他柜員名下。