A.當(dāng)日
B.最晚不遲于下一工作日
C.3個工作日內(nèi)

A.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件
B.同意由該人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的授權(quán)書
C.結(jié)算專人身份證件及近期彩照
D.單位董事會決議

A.經(jīng)辦、復(fù)核名章
B.賬戶復(fù)審專用章。
C.部門領(lǐng)導(dǎo)以及分管行長名章

A.初審部門業(yè)務(wù)專用章
B.初審部門有權(quán)簽字人簽章
C.初審部門經(jīng)辦、復(fù)核人簽章

A.報經(jīng)復(fù)審部門負(fù)責(zé)人審批同意
B.賬戶管理人員同意后，均可調(diào)閱
C.需在賬戶檔案管理人員陪同下方可調(diào)閱，并應(yīng)記錄備案
D.賬戶檔案資料除法律規(guī)定的有權(quán)部門外，一律不得復(fù)印
E.部門調(diào)閱均可復(fù)印

A.通報批評。
B.情節(jié)嚴(yán)重的，暫停賬戶行開戶資格。
C.對相關(guān)責(zé)任人按《中國銀行股份有限公司員工違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，并在內(nèi)控考核系統(tǒng)進(jìn)行扣分處理。

A.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件
B.熱線驗證聯(lián)系人授權(quán)書
C.授權(quán)書應(yīng)記載被授權(quán)人姓名、職務(wù)、移動電話、辦公電話
D.初審部門審核無誤后在印鑒卡片上進(jìn)行批注
E.上級主管部門同意授權(quán)書

A.一般情況下，熱線驗證人員由網(wǎng)點業(yè)務(wù)經(jīng)理擔(dān)任，對于業(yè)務(wù)量大的網(wǎng)點可增加專人進(jìn)行熱線驗證。
B.上級授權(quán)審批人對所授權(quán)支付業(yè)務(wù)有疑問的，應(yīng)由二級或一級授權(quán)審批人再次與客戶進(jìn)行熱線驗證，確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)的真實性。
C.網(wǎng)點對公柜員以及事中監(jiān)督均可擔(dān)任熱線驗證。
D.嚴(yán)禁前臺業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、大堂經(jīng)理擔(dān)任熱線驗證人員。

A.對單筆轉(zhuǎn)賬支付超過100萬元（含）以上的大額轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)
B.對單筆超過50萬（含）以上的大額現(xiàn)金支付
C.當(dāng)日發(fā)生的，在規(guī)定限額以內(nèi)但符合反洗錢相關(guān)規(guī)定的頻繁異常轉(zhuǎn)賬、大額現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)
D.收款人為財政局/國庫、有權(quán)機關(guān)扣劃、驗（增）資賬戶轉(zhuǎn)存基本存款賬戶或原路退回業(yè)務(wù)
E.新開戶發(fā)生的首筆轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)

A.進(jìn)口項下購付匯業(yè)務(wù)、國內(nèi)信用證項下付款業(yè)務(wù)及工程項下購付匯業(yè)務(wù)
B.客戶與銀行簽訂了網(wǎng)上銀行支付協(xié)議，由客戶端發(fā)起的網(wǎng)上銀行支付業(yè)務(wù)
C.與客戶簽訂了理財協(xié)議按協(xié)議劃款業(yè)務(wù)
D.繳納稅款業(yè)務(wù)
E.歸還銀行貸款業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)存銀行定期存款業(yè)務(wù)、劃轉(zhuǎn)銀行保證金業(yè)務(wù)
F.購買重要空白憑證