A.向境內(nèi)進(jìn)行放貸
B.股權(quán)投資
C.投資
D.借債

A.內(nèi)保外貸是指擔(dān)保人及債務(wù)人注冊(cè)地在境內(nèi)、債權(quán)人注冊(cè)地在境外的跨境擔(dān)保
B.外保內(nèi)貸是指擔(dān)保人注冊(cè)地在境外、債務(wù)人和債權(quán)人注冊(cè)地均在境內(nèi)的跨境擔(dān)保
C.外保內(nèi)貸業(yè)務(wù)發(fā)生境外擔(dān)保履約的，境內(nèi)債務(wù)人應(yīng)在擔(dān)保履約后15個(gè)工作日內(nèi)到注冊(cè)地外匯局辦理短期外債簽約登記及相關(guān)信息備案
D.債務(wù)人可通過(guò)向境內(nèi)進(jìn)行放貸、股權(quán)投資等方式將擔(dān)保項(xiàng)下資金直接或間接調(diào)回境內(nèi)使用

A.股權(quán)或債權(quán)投資擔(dān)保
B.自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要擔(dān)保
C.投標(biāo)類(lèi)擔(dān)保
D.質(zhì)量類(lèi)擔(dān)保

A.擔(dān)保人付款責(zé)任到期
B.債務(wù)人清償擔(dān)保項(xiàng)下債務(wù)
C.反擔(dān)保人付款責(zé)任到期
D.發(fā)生擔(dān)保履約

A.內(nèi)保外貸履約幣種原則上應(yīng)與擔(dān)保合同幣種一致。
B.如果發(fā)生擔(dān)保項(xiàng)下主債務(wù)違約，銀行可使用反擔(dān)保資金直接購(gòu)匯履約
C.銀行履約后造成本外幣資金不匹配的，需經(jīng)所在地外匯分局備案后辦理結(jié)售匯相關(guān)手續(xù)
D.對(duì)內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)履約購(gòu)付匯，應(yīng)登錄資本項(xiàng)目系統(tǒng)，查詢企業(yè)是否存在管控信息，對(duì)存在管控信息的企業(yè)應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)，并提示企業(yè)至所在地外匯局辦理相關(guān)手續(xù)。

A.銀行作為擔(dān)保人的融資性內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)，應(yīng)具有相應(yīng)擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格。以境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)名義提供的擔(dān)保，應(yīng)當(dāng)獲得總行授權(quán)。
B.對(duì)債務(wù)人有意圖將擔(dān)保項(xiàng)下資金直接或間接用于銀行存款、理財(cái)，或投資有價(jià)證券等資本項(xiàng)下支出的，應(yīng)拒絕辦理。
C.對(duì)于境外債務(wù)人發(fā)行債券的，應(yīng)審核債務(wù)人股權(quán)結(jié)構(gòu)，債券發(fā)行收入用途，相關(guān)境外機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目經(jīng)國(guó)內(nèi)境外投資主管部門(mén)的核準(zhǔn)、登記、備案或確認(rèn)情況等，判斷境外債務(wù)人是否由境內(nèi)機(jī)構(gòu)直接或間接持股。
D.未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，債務(wù)人不得通過(guò)證券投資方式將擔(dān)保項(xiàng)下資金直接或間接調(diào)回境內(nèi)使用。

A.銀行辦理跨境擔(dān)保外匯業(yè)務(wù)，應(yīng)按外匯管理規(guī)定審核和留存業(yè)務(wù)資料，業(yè)務(wù)檔案留存7年備查。
B.銀行對(duì)于自身提供的主債務(wù)合同將于一年內(nèi)到期的內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)，應(yīng)按月進(jìn)行履約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并向所在地外匯分局報(bào)告。
C.銀行在辦理每筆跨境擔(dān)保外匯業(yè)務(wù)前，均應(yīng)登錄資本項(xiàng)目系統(tǒng)，查詢企業(yè)是否存在管控信息，對(duì)存在管控信息的企業(yè)，銀行應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)，并提示企業(yè)至所在地外匯局辦理相關(guān)手續(xù)。
D.銀行在跨境擔(dān)保外匯業(yè)務(wù)辦理、業(yè)務(wù)持續(xù)監(jiān)控過(guò)程中，對(duì)于發(fā)現(xiàn)存在異?；蚩梢傻那闆r，一方面應(yīng)拓寬信息核實(shí)渠道，進(jìn)一步調(diào)查取證；另一方面，應(yīng)及時(shí)將異常或可疑情況向上級(jí)行及所在地外匯局報(bào)告。

A.申請(qǐng)人與債務(wù)人之間無(wú)合理關(guān)聯(lián)關(guān)系的，應(yīng)拒絕辦理
B.對(duì)擔(dān)保責(zé)任上限無(wú)法進(jìn)行合理預(yù)計(jì)的擔(dān)保，原則上應(yīng)拒絕辦理，但經(jīng)外匯局核準(zhǔn)后可以辦理?yè)?dān)保履約手續(xù)
C.擔(dān)保當(dāng)事各方曾以擔(dān)保人、反擔(dān)保人或債務(wù)人身份發(fā)生過(guò)惡意擔(dān)保履約或債務(wù)違約記錄，應(yīng)拒絕辦理
D.內(nèi)保外貸資金用于債務(wù)人正常業(yè)務(wù)范圍以外的交易，原則上應(yīng)拒絕辦理

A.公司注冊(cè)證書(shū)
B.發(fā)改委、商務(wù)部門(mén)關(guān)于境外投資項(xiàng)目的批準(zhǔn)文件
C.境外投資批準(zhǔn)證書(shū)
D.外匯登記憑證

A.經(jīng)營(yíng)情況識(shí)別
B.業(yè)務(wù)資質(zhì)識(shí)別
C.資信情況識(shí)別
D.項(xiàng)目類(lèi)型識(shí)別