A.申請(qǐng)人與債務(wù)人之間無(wú)合理關(guān)聯(lián)關(guān)系的，應(yīng)拒絕辦理
B.對(duì)擔(dān)保責(zé)任上限無(wú)法進(jìn)行合理預(yù)計(jì)的擔(dān)保，原則上應(yīng)拒絕辦理，但經(jīng)外匯局核準(zhǔn)后可以辦理?yè)?dān)保履約手續(xù)
C.擔(dān)保當(dāng)事各方曾以擔(dān)保人、反擔(dān)保人或債務(wù)人身份發(fā)生過惡意擔(dān)保履約或債務(wù)違約記錄，應(yīng)拒絕辦理
D.內(nèi)保外貸資金用于債務(wù)人正常業(yè)務(wù)范圍以外的交易，原則上應(yīng)拒絕辦理
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A.公司注冊(cè)證書
B.發(fā)改委、商務(wù)部門關(guān)于境外投資項(xiàng)目的批準(zhǔn)文件
C.境外投資批準(zhǔn)證書
D.外匯登記憑證
A.經(jīng)營(yíng)情況識(shí)別
B.業(yè)務(wù)資質(zhì)識(shí)別
C.資信情況識(shí)別
D.項(xiàng)目類型識(shí)別
A.質(zhì)量擔(dān)保
B.項(xiàng)目完工責(zé)任擔(dān)保
C.預(yù)付款擔(dān)保、延期付款擔(dān)保
D.貨物買賣合同下的履約責(zé)任擔(dān)保
A.擔(dān)保人為銀行的，由擔(dān)保人通過數(shù)據(jù)接口程序或其他方式向外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)報(bào)送內(nèi)保外貸相關(guān)數(shù)據(jù)。
B.擔(dān)保人為企業(yè)的，應(yīng)在簽訂擔(dān)保合同后15個(gè)工作日內(nèi)到所在地外匯局辦理內(nèi)保外貸簽約登記手續(xù)。
C.銀行可通過數(shù)據(jù)接口程序或其他方式向外匯局資本項(xiàng)目系統(tǒng)報(bào)送內(nèi)保外貸更新數(shù)據(jù)；
D.企業(yè)應(yīng)在擔(dān)保結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)到外匯局申請(qǐng)注銷相關(guān)登記。
A.擔(dān)保人辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)，在遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)主管部門規(guī)定及外匯管理規(guī)定的前提下，可自行簽訂內(nèi)保外貸合同。
B.擔(dān)保人為非銀行金融機(jī)構(gòu)或（企業(yè)）的，在符合規(guī)定條件下自行簽訂內(nèi)保外貸合同后應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)到所在地外匯局辦理登記手續(xù)。
C.內(nèi)保外貸項(xiàng)下資金僅用于債務(wù)人正常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的相關(guān)支出，不得用于支持債務(wù)人從事正常業(yè)務(wù)范圍以外的相關(guān)交易，不得構(gòu)造交易背景，或進(jìn)行其他形式的投機(jī)性交易。
D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)外擔(dān)保時(shí)，未履行規(guī)定的審批手續(xù)的，其對(duì)外簽訂的借款合同或擔(dān)保合同不具有法律約束力。
A.抵押
B.保證
C.定金
D.質(zhì)押
A.為債券發(fā)行提供的擔(dān)保
B.為貨物買賣合同下的履約責(zé)任提供的擔(dān)保
C.為招投標(biāo)提供的擔(dān)保
D.為延期付款提供的擔(dān)保
A.企業(yè)舉借的中長(zhǎng)期外債累計(jì)發(fā)生額
B.中期外債余額
C.短期外債余額
D.境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人擔(dān)保履約額
A.跨境擔(dān)保項(xiàng)下基礎(chǔ)交易內(nèi)容或融資資金用途涉嫌與債務(wù)人經(jīng)營(yíng)范圍、專業(yè)資質(zhì)等不匹配。
B.曾以擔(dān)保人、反擔(dān)保人或債務(wù)人身份發(fā)生過擔(dān)保履約或債務(wù)違約。
C.涉嫌利用擔(dān)保履約提前償還擔(dān)保項(xiàng)下債務(wù)。
D.在銀行信用評(píng)級(jí)為中等以下的。
A.境內(nèi)機(jī)構(gòu)提供對(duì)外擔(dān)保，如被擔(dān)保人為在境內(nèi)、外設(shè)立的合資企業(yè)，其提供對(duì)外擔(dān)保不受境內(nèi)、外機(jī)構(gòu)股權(quán)投資比例的限制。
B.為境外投資企業(yè)提供融資性對(duì)外擔(dān)保的，擔(dān)保項(xiàng)下資金不得以借貸、股權(quán)投資或證券投資等形式直接或通過第三方間接調(diào)回境內(nèi)使用。
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)提供非融資性對(duì)外擔(dān)保，根據(jù)業(yè)務(wù)具體需要，在完整描述擔(dān)保義務(wù)的前提下，可以不在合同中約定明確的擔(dān)保金額和期限。在辦理對(duì)外擔(dān)保核準(zhǔn)、登記、備案手續(xù)時(shí)，外匯局或擔(dān)保人可將擔(dān)保項(xiàng)下合同中與擔(dān)保方付款義務(wù)關(guān)聯(lián)度最高的金額和期限確定為擔(dān)保項(xiàng)下相關(guān)履約義務(wù)的參考金額和期限，但擔(dān)保人在擔(dān)保項(xiàng)下的實(shí)際付款義務(wù)不受參考金額和期限的限制。
D.對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)下債務(wù)金額受擔(dān)保人外匯收入規(guī)模的限制。
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實(shí)，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
對(duì)于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、營(yíng)業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號(hào)碼、有效期限等。