多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于憑證查庫(kù)功能優(yōu)化上線的說(shuō)法中,正確的是()。

A.銀行卡類(lèi)憑證調(diào)整為二級(jí)重要空白憑證
B.查庫(kù)對(duì)象為“柜員憑證箱”時(shí),增加憑證查庫(kù)明細(xì)核查錄入界面,查庫(kù)人根據(jù)憑證實(shí)物進(jìn)行系統(tǒng)操作
C.對(duì)于需要錄入查庫(kù)明細(xì)核查的數(shù)據(jù),支持以手工錄入、鼠標(biāo)選擇或者刷卡/讀芯片的方式獲取憑證號(hào)碼
D.對(duì)于柜員憑證箱的銀行卡類(lèi)憑證,由系統(tǒng)隨機(jī)抽取箱內(nèi)40%的銀行卡種類(lèi)進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)錄入
E.所有憑證均需核對(duì)數(shù)量


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1.多項(xiàng)選擇題存在合規(guī)問(wèn)題、客戶(hù)不配合開(kāi)展盡職調(diào)查、無(wú)法聯(lián)系客戶(hù)等異常情形,在做好客戶(hù)解釋工作的前提下,可通過(guò)以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。

A.分行零售部發(fā)郵件通知內(nèi)部關(guān)閉
B.客戶(hù)經(jīng)理提供加強(qiáng)型盡調(diào)表,注明須關(guān)閉協(xié)議以及關(guān)閉協(xié)議的原因
C.運(yùn)營(yíng)主管直接審批備注關(guān)閉原因

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)間中無(wú)人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無(wú)鑰匙可以打開(kāi),應(yīng)如何處理?()

A.第一時(shí)間報(bào)告主管
B.由主管組織撬鎖,確保其中無(wú)待處理業(yè)務(wù)單據(jù)或與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人物品
C.如非人持有,則無(wú)需過(guò)問(wèn)處理

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù),描述正確的是?()

A.匯出到境外投資性質(zhì)公司,如保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司,需與客戶(hù)核實(shí)資金用途,提供證明材料辦理,禁止辦理投資類(lèi)匯款業(yè)務(wù)
B.收款方為保險(xiǎn)公司(含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保誠(chéng)等字眼),根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定,境內(nèi)個(gè)人可購(gòu)買(mǎi)的境外保險(xiǎn)主要是到境外旅行、商務(wù)活動(dòng)、留學(xué)等購(gòu)買(mǎi)的人身意外險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)等。人壽保險(xiǎn)和投資返還分紅類(lèi)保險(xiǎn)屬于金融和資本項(xiàng)下的交易,現(xiàn)行的外匯管理政策尚未開(kāi)放
C.境外付款人為公司賬戶(hù)時(shí),需核實(shí)收款方的公司性質(zhì)。如境外付款人為境外投資性質(zhì)公司,如保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司,需與客戶(hù)核實(shí)資金來(lái)源,提供證明材料辦理,禁止辦理投資類(lèi)匯款業(yè)務(wù)
D.匯款到房地產(chǎn)公司(含real estate房地產(chǎn)、property物業(yè)等字眼)時(shí),注意:目前禁止到境外購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)
E.如匯出至其他公司,需核實(shí)收款方的公司性質(zhì),可留存公司介紹、官網(wǎng)截圖或用途證明材料辦理

5.多項(xiàng)選擇題以下哪幾類(lèi)客戶(hù)信息組合存在矛盾?()

A.職業(yè)為家庭主婦,留有單位信息
B.客戶(hù)2012年出生,教育程度為大學(xué)專(zhuān)科和專(zhuān)科學(xué)校
C.客戶(hù)今年8歲,婚姻狀況為已婚

最新試題

存在合規(guī)問(wèn)題、客戶(hù)不配合開(kāi)展盡職調(diào)查、無(wú)法聯(lián)系客戶(hù)等異常情形,在做好客戶(hù)解釋工作的前提下,可通過(guò)以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)在柜面申請(qǐng)將他行社保卡變更為招商銀行,以下說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

實(shí)際反洗錢(qián)工作中,常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括:()

題型:多項(xiàng)選擇題

哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存,如已到期或逾期,本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后()轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶(hù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配,如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口,()。

題型:多項(xiàng)選擇題

冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗,客戶(hù)在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項(xiàng)BK)時(shí),營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后,應(yīng)如何處理?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí),鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

境內(nèi)人士辦理社??ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí),必須提供的資料有()。

題型:多項(xiàng)選擇題