A.分行零售部發(fā)郵件通知內(nèi)部關(guān)閉
B.客戶(hù)經(jīng)理提供加強(qiáng)型盡調(diào)表，注明須關(guān)閉協(xié)議以及關(guān)閉協(xié)議的原因
C.運(yùn)營(yíng)主管直接審批備注關(guān)閉原因

A.第一時(shí)間報(bào)告主管
B.由主管組織撬鎖，確保其中無(wú)待處理業(yè)務(wù)單據(jù)或與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人物品
C.如非人持有，則無(wú)需過(guò)問(wèn)處理

A.個(gè)人開(kāi)戶(hù)
B.激活
C.客戶(hù)資料維護(hù)
D.一次性金融服務(wù)

A.匯出到境外投資性質(zhì)公司，如保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司，需與客戶(hù)核實(shí)資金用途，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類(lèi)匯款業(yè)務(wù)
B.收款方為保險(xiǎn)公司（含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保誠(chéng)等字眼），根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，境內(nèi)個(gè)人可購(gòu)買(mǎi)的境外保險(xiǎn)主要是到境外旅行、商務(wù)活動(dòng)、留學(xué)等購(gòu)買(mǎi)的人身意外險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)等。人壽保險(xiǎn)和投資返還分紅類(lèi)保險(xiǎn)屬于金融和資本項(xiàng)下的交易，現(xiàn)行的外匯管理政策尚未開(kāi)放
C.境外付款人為公司賬戶(hù)時(shí)，需核實(shí)收款方的公司性質(zhì)。如境外付款人為境外投資性質(zhì)公司，如保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司，需與客戶(hù)核實(shí)資金來(lái)源，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類(lèi)匯款業(yè)務(wù)
D.匯款到房地產(chǎn)公司（含real estate房地產(chǎn)、property物業(yè)等字眼）時(shí)，注意：目前禁止到境外購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)
E.如匯出至其他公司，需核實(shí)收款方的公司性質(zhì)，可留存公司介紹、官網(wǎng)截圖或用途證明材料辦理

A.職業(yè)為家庭主婦，留有單位信息
B.客戶(hù)2012年出生，教育程度為大學(xué)專(zhuān)科和專(zhuān)科學(xué)校
C.客戶(hù)今年8歲，婚姻狀況為已婚

A.風(fēng)險(xiǎn)證件
B.風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)早知道
C.備案系統(tǒng)

A.核心系統(tǒng)顯示的該尾箱號(hào)碼
B.“大尾箱封箱專(zhuān)用鑰匙”字樣
C.啟用日期
D.網(wǎng)點(diǎn)編號(hào)

A.審核客戶(hù)身份
B.審核客戶(hù)是否確實(shí)存在通知中列明的特殊情況
C.審核客戶(hù)前期已辦理的延期次數(shù)
D.原則上延期時(shí)限、延期次數(shù)不得超出通知中列明的范圍

A.招商銀行銀保通系統(tǒng)與合作方未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)對(duì)接
B.客戶(hù)超齡或超風(fēng)險(xiǎn)保額
C.系統(tǒng)通訊故障

A.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息及可疑交易報(bào)送信息
B.反洗錢(qián)工作內(nèi)部審批信息及非公開(kāi)的反洗錢(qián)名單信息
C.反洗錢(qián)行政調(diào)查信息
D.境外代理行查詢(xún)是否為反洗錢(qián)查詢(xún)