A.第一時間報告主管
B.由主管組織撬鎖,確保其中無待處理業(yè)務(wù)單據(jù)或與工作無關(guān)的個人物品
C.如非人持有,則無需過問處理
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你可能感興趣的試題
A.個人開戶
B.激活
C.客戶資料維護(hù)
D.一次性金融服務(wù)
A.匯出到境外投資性質(zhì)公司,如保險公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司,需與客戶核實資金用途,提供證明材料辦理,禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
B.收款方為保險公司(含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保誠等字眼),根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定,境內(nèi)個人可購買的境外保險主要是到境外旅行、商務(wù)活動、留學(xué)等購買的人身意外險、疾病保險等。人壽保險和投資返還分紅類保險屬于金融和資本項下的交易,現(xiàn)行的外匯管理政策尚未開放
C.境外付款人為公司賬戶時,需核實收款方的公司性質(zhì)。如境外付款人為境外投資性質(zhì)公司,如保險公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司,需與客戶核實資金來源,提供證明材料辦理,禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
D.匯款到房地產(chǎn)公司(含real estate房地產(chǎn)、property物業(yè)等字眼)時,注意:目前禁止到境外購買房產(chǎn)
E.如匯出至其他公司,需核實收款方的公司性質(zhì),可留存公司介紹、官網(wǎng)截圖或用途證明材料辦理
A.職業(yè)為家庭主婦,留有單位信息
B.客戶2012年出生,教育程度為大學(xué)??坪蛯?茖W(xué)校
C.客戶今年8歲,婚姻狀況為已婚
A.風(fēng)險證件
B.風(fēng)險客戶早知道
C.備案系統(tǒng)
A.核心系統(tǒng)顯示的該尾箱號碼
B.“大尾箱封箱專用鑰匙”字樣
C.啟用日期
D.網(wǎng)點編號
最新試題
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時,應(yīng)做到以下:()
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)?()
對于實物貴金屬的核查要求,以下說法正確的是:()
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾?()
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置?()
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)()。
網(wǎng)點收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù),經(jīng)核實無需整改的,直接在“待處理任務(wù)”-“填寫說明”中填寫()反饋。
柜面在辦理()業(yè)務(wù)時,除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應(yīng)及時維護(hù)更新個人的客戶信息。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)?()
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時,應(yīng)同步查詢()界面,對于前期已登記可疑的客戶,應(yīng)加強(qiáng)核實后審慎受理。