A.匯出到境外投資性質(zhì)公司，如保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司，需與客戶核實(shí)資金用途，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
B.收款方為保險(xiǎn)公司（含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保誠等字眼），根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，境內(nèi)個(gè)人可購買的境外保險(xiǎn)主要是到境外旅行、商務(wù)活動(dòng)、留學(xué)等購買的人身意外險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)等。人壽保險(xiǎn)和投資返還分紅類保險(xiǎn)屬于金融和資本項(xiàng)下的交易，現(xiàn)行的外匯管理政策尚未開放
C.境外付款人為公司賬戶時(shí)，需核實(shí)收款方的公司性質(zhì)。如境外付款人為境外投資性質(zhì)公司，如保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司，需與客戶核實(shí)資金來源，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
D.匯款到房地產(chǎn)公司（含real estate房地產(chǎn)、property物業(yè)等字眼）時(shí)，注意：目前禁止到境外購買房產(chǎn)
E.如匯出至其他公司，需核實(shí)收款方的公司性質(zhì)，可留存公司介紹、官網(wǎng)截圖或用途證明材料辦理

A.職業(yè)為家庭主婦，留有單位信息
B.客戶2012年出生，教育程度為大學(xué)?？坪蛯？茖W(xué)校
C.客戶今年8歲，婚姻狀況為已婚

A.風(fēng)險(xiǎn)證件
B.風(fēng)險(xiǎn)客戶早知道
C.備案系統(tǒng)

A.核心系統(tǒng)顯示的該尾箱號碼
B.“大尾箱封箱專用鑰匙”字樣
C.啟用日期
D.網(wǎng)點(diǎn)編號

A.審核客戶身份
B.審核客戶是否確實(shí)存在通知中列明的特殊情況
C.審核客戶前期已辦理的延期次數(shù)
D.原則上延期時(shí)限、延期次數(shù)不得超出通知中列明的范圍

A.招商銀行銀保通系統(tǒng)與合作方未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)對接
B.客戶超齡或超風(fēng)險(xiǎn)保額
C.系統(tǒng)通訊故障

A.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級信息及可疑交易報(bào)送信息
B.反洗錢工作內(nèi)部審批信息及非公開的反洗錢名單信息
C.反洗錢行政調(diào)查信息
D.境外代理行查詢是否為反洗錢查詢

A.在處理客戶投訴過程中告知對方招商銀行基于對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)的判斷對客戶采取了管控措施
B.在盡職調(diào)查過程中，告知客戶招商銀行關(guān)于其洗錢風(fēng)險(xiǎn)程度的判斷
C.在盡職調(diào)查過程中，告知客戶正在接受境外代理行的反洗錢調(diào)查
D.在客戶接觸過程中，告知客戶正在接受行政機(jī)構(gòu)反洗錢調(diào)查的事實(shí)

A.對客戶進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識別
B.憑證系統(tǒng)辦理發(fā)卡
C.省卡系統(tǒng)辦理領(lǐng)卡
D.省卡系統(tǒng)辦理PIN碼設(shè)置
E.核心系統(tǒng)辦理激活
F.核心系統(tǒng)辦理變更服務(wù)銀行

A.該業(yè)務(wù)僅允許16周歲以上境內(nèi)居民辦理，不支持代辦
B.如客戶原持有的為光大銀行社?？?，則客戶應(yīng)提供本人身份證及光大銀行社?？?br/>C.客戶應(yīng)填寫《社?？ㄗ兏?wù)銀行辦理登記表》
D.經(jīng)辦員對客戶進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識別
E.如客戶原持有的是他行社保卡，則省卡系統(tǒng)操作“換行換卡”；如客戶原持有的是他行磁條卡，則省卡系統(tǒng)操作“個(gè)人申請”