A.如鑒別為假幣的,則在處理窗口登記鑒別結(jié)果并提交
B.如鑒別為真幣的,則不需在處理窗口進(jìn)行鑒別結(jié)果的登記
C.如鑒別為真幣的,需授權(quán)同意后繼續(xù)后續(xù)處理
D.如未命中假幣冠字號(hào)庫,則按業(yè)務(wù)流程繼續(xù)處理
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A.個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估
B.私募產(chǎn)品投資者個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)能力評估
C.合格投資者評估
D.專業(yè)投資者評估
A.客戶經(jīng)理需開展客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查,了解客戶調(diào)至高風(fēng)險(xiǎn)等級的原因,重點(diǎn)排查客戶及其交易是否涉及洗錢、恐怖融資、逃稅等非法活動(dòng)
B.對于經(jīng)過加強(qiáng)型盡職調(diào)查,認(rèn)為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的,經(jīng)客戶經(jīng)理所在條線副總裁及以上在盡職調(diào)查表簽字同意后,可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
C.對于經(jīng)過加強(qiáng)型盡職調(diào)查,認(rèn)為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的,經(jīng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人在盡職調(diào)查表簽字同意后,可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
A.自2021年8月11日起,優(yōu)KEY不再作為重要空白憑證管理,柜面無需再進(jìn)行憑證系統(tǒng)的入庫、日結(jié)、核查等操作
B.日常須上鎖妥善保管
C.可視柜臺(tái)優(yōu)KEY業(yè)務(wù)無需再通過可視柜臺(tái)綜合管理平臺(tái)進(jìn)行優(yōu)KEY憑證簽出及回簽
D.自2021年8月11日起,對于現(xiàn)存未入庫及后續(xù)采購的優(yōu)KEY,無需再辦理入庫操作,可直接使用
A.業(yè)務(wù)允許代辦。除監(jiān)護(hù)人代理未成年人辦理外,網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系被代理人確認(rèn)開戶意愿及客戶資料信息,并記錄核實(shí)情況
B.客戶應(yīng)提供本人有效身份證件、白底小一寸照片一張、《社??ㄉ觐I(lǐng)登記表》
C.客戶提供的身份證件必須與參保登記的身份證件一致,否則將無法正常使用社???br/>D.經(jīng)辦員應(yīng)將客戶首次申領(lǐng)時(shí)的盡調(diào)情況掃描至核心系統(tǒng)對應(yīng)菜單
A.銀行卡類憑證調(diào)整為二級重要空白憑證
B.查庫對象為“柜員憑證箱”時(shí),增加憑證查庫明細(xì)核查錄入界面,查庫人根據(jù)憑證實(shí)物進(jìn)行系統(tǒng)操作
C.對于需要錄入查庫明細(xì)核查的數(shù)據(jù),支持以手工錄入、鼠標(biāo)選擇或者刷卡/讀芯片的方式獲取憑證號(hào)碼
D.對于柜員憑證箱的銀行卡類憑證,由系統(tǒng)隨機(jī)抽取箱內(nèi)40%的銀行卡種類進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)錄入
E.所有憑證均需核對數(shù)量
最新試題
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)同步查詢()界面,對于前期已登記可疑的客戶,應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中,正確的是()。
冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)()。
以下關(guān)于境外人士辦理社??ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中,正確的是()。
柜面在辦理()業(yè)務(wù)時(shí),除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存,如已到期或逾期,本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后()轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評估業(yè)務(wù)?()
實(shí)際反洗錢工作中,常見泄密場景包括:()
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中,正確的是()。