A.分行零售部發(fā)郵件通知內(nèi)部關(guān)閉
B.客戶經(jīng)理提供加強(qiáng)型盡調(diào)表,注明須關(guān)閉協(xié)議以及關(guān)閉協(xié)議的原因
C.運(yùn)營(yíng)主管直接審批備注關(guān)閉原因
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A.第一時(shí)間報(bào)告主管
B.由主管組織撬鎖,確保其中無(wú)待處理業(yè)務(wù)單據(jù)或與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人物品
C.如非人持有,則無(wú)需過(guò)問(wèn)處理
A.個(gè)人開戶
B.激活
C.客戶資料維護(hù)
D.一次性金融服務(wù)
A.匯出到境外投資性質(zhì)公司,如保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司,需與客戶核實(shí)資金用途,提供證明材料辦理,禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
B.收款方為保險(xiǎn)公司(含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保誠(chéng)等字眼),根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定,境內(nèi)個(gè)人可購(gòu)買的境外保險(xiǎn)主要是到境外旅行、商務(wù)活動(dòng)、留學(xué)等購(gòu)買的人身意外險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)等。人壽保險(xiǎn)和投資返還分紅類保險(xiǎn)屬于金融和資本項(xiàng)下的交易,現(xiàn)行的外匯管理政策尚未開放
C.境外付款人為公司賬戶時(shí),需核實(shí)收款方的公司性質(zhì)。如境外付款人為境外投資性質(zhì)公司,如保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司,需與客戶核實(shí)資金來(lái)源,提供證明材料辦理,禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
D.匯款到房地產(chǎn)公司(含real estate房地產(chǎn)、property物業(yè)等字眼)時(shí),注意:目前禁止到境外購(gòu)買房產(chǎn)
E.如匯出至其他公司,需核實(shí)收款方的公司性質(zhì),可留存公司介紹、官網(wǎng)截圖或用途證明材料辦理
A.職業(yè)為家庭主婦,留有單位信息
B.客戶2012年出生,教育程度為大學(xué)??坪蛯?茖W(xué)校
C.客戶今年8歲,婚姻狀況為已婚
A.風(fēng)險(xiǎn)證件
B.風(fēng)險(xiǎn)客戶早知道
C.備案系統(tǒng)
最新試題
客戶申請(qǐng)將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說(shuō)法正確的是()。
實(shí)際反洗錢工作中,常見泄密場(chǎng)景包括:()
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置?()
以下關(guān)于憑證查庫(kù)功能優(yōu)化上線的說(shuō)法中,正確的是()。
境內(nèi)人士辦理社保卡首次申領(lǐng)時(shí),必須提供的資料有()。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾?()
若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項(xiàng)BF)時(shí),各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后,應(yīng)如何處理?()
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時(shí),如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)()、客戶無(wú)異常行為的,激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。
柜面為客戶辦理身份證件過(guò)期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí),應(yīng)做到以下:()
柜面在辦理()業(yè)務(wù)時(shí),除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。