A.數(shù)額
B.權(quán)屬
C.交易
D.位置
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A.身份證
B.檢查證
C.執(zhí)法證
D.檢查通知書
A.客戶信息公開程度越高，風(fēng)險越可控
B.客戶交易記錄越完整，回溯性審查可靠性越高
C.金融機構(gòu)通過中介機構(gòu)比通過關(guān)聯(lián)公司更能便捷準(zhǔn)確地取得客戶盡職調(diào)查結(jié)果
D.企業(yè)存續(xù)時間越長，越便于對其開展客戶盡職調(diào)查
A.張三給在美國留學(xué)女兒的境外賬戶一次性轉(zhuǎn)賬2萬美元。
B.張三一日內(nèi)分別向5個英國朋友的境外賬戶轉(zhuǎn)賬各5千美元。
C.張三給某公司在臺灣的賬戶一次性轉(zhuǎn)賬2萬美元。
D.張三給本*省某外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)賬50萬元人民幣。
A.來自敏感國家或地區(qū)
B.與敏感國家或地區(qū)有資金往來且無合理理由
C.與反恐怖融資監(jiān)控名單相關(guān)
D.行為異常
A.人民銀行
B.銀行業(yè)監(jiān)督管理機關(guān)
C.公安機關(guān)
D.國家安全機關(guān)
A.登記王某的姓名、賬號和住所
B.登記收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份證復(fù)印件或影印件
D.通過核對或者查看已留存的客戶有效身份證件核實王某身份信息的準(zhǔn)確性
A.洗錢活動的基本特征
B.金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)
C.反洗錢的法律法規(guī)
D.我國反洗錢工作的進展
A.被調(diào)查對象的基本情況
B.可疑交易活動是否屬實
C.被調(diào)查對象的關(guān)聯(lián)交易情況
D.可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源和去向等
A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
C.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系地址相同
A.公安機關(guān)
B.國家安全機關(guān)
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理機關(guān)
D.人民銀行
最新試題
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。