多項(xiàng)選擇題以下可以借外債的主體包括（）。

A.中國境內(nèi)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、事業(yè)單位
B.中國境內(nèi)的企業(yè)
C.中國境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)
D.中國境內(nèi)居民個人


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1.多項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)對客戶提供業(yè)務(wù)辦理材料的（）進(jìn)行持續(xù)記錄。

A.異常性
B.真實(shí)性
C.合規(guī)性
D.規(guī)范性

2.多項(xiàng)選擇題銀行為客戶辦理外債業(yè)務(wù)之前，應(yīng)審核其提供的由外匯局核發(fā)的（），無上述材料的企業(yè)，銀行不得為其辦理外債業(yè)務(wù)。

A.《對外支付稅務(wù)備案表》
B.《資本項(xiàng)目賬戶資金支付命令函》
C.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》
D.《業(yè)務(wù)登記憑證》

3.多項(xiàng)選擇題銀行在為客戶辦理外債業(yè)務(wù)時，應(yīng)盡職調(diào)查客戶背景，結(jié)合客戶等情況，對滿足下列（）條件之一的客戶，應(yīng)確定為“關(guān)注客戶”。

A.以備用金名義頻繁辦理外債結(jié)匯的客戶
B.在政府管理部門存在違規(guī)記錄的客戶
C.頻繁購匯還款和頻繁提前還款的客戶
D.外債資金用途等方面涉嫌違反外匯管理規(guī)定的客戶

4.多項(xiàng)選擇題銀行在受理外債業(yè)務(wù)前，應(yīng)全面審核客戶的（）以下信息。

A.基本情況
B.外債合同
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表
D.外債控制信息表

5.多項(xiàng)選擇題銀行為客戶辦理外債業(yè)務(wù)，應(yīng)堅(jiān)持（）的展業(yè)原則。

A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.盡職審查
D.維持穩(wěn)定客戶
E.重視潛在客戶

6.多項(xiàng)選擇題以下（）境內(nèi)債務(wù)人，應(yīng)在簽訂外債合同之后15個工作日內(nèi)在外匯管理局辦理外債逐筆簽約登記。

A.中國境內(nèi)的政府財(cái)政部門
B.中國境內(nèi)的社會團(tuán)體
C.中國境內(nèi)的事業(yè)單位
D.中國境內(nèi)的企業(yè)
E.中國境內(nèi)的銀行
F.中國境內(nèi)居民個人

7.多項(xiàng)選擇題辦理匯出境外直接投資前期費(fèi)用的登記，為其境外分支、代表機(jī)構(gòu)等非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)購買境外辦公用房的，需提交哪些材料可以辦理（）。

A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》
B.境外分支、代表機(jī)構(gòu)等非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)/備案文件或注冊證明文件
C.境外購買辦公用房合同或是協(xié)議
D.資金使用計(jì)劃表

8.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)A公司對外直接投資成立境外全資子公司B公司，投資總額1000萬美元，其中注冊資本500萬美元。境內(nèi)A公司對境外B公司提供境外放款100萬美元，并為境外B公司擔(dān)保，由境外B公司從境內(nèi)C公司借款200萬美元，對上述貸款款項(xiàng)匯出，以下說法正確的有（）。

A.若境外公司B是境內(nèi)C公司的母公司，應(yīng)申報在“622022—對境外母公司的貸款及其他往來”項(xiàng)下
B.若境外公司B是境內(nèi)C公司的子公司，應(yīng)申報在“622021—對境外子公司的貸款及其他往來”項(xiàng)下
C.若境外公司B與境內(nèi)C公司為聯(lián)屬企業(yè)關(guān)系，應(yīng)申報在“623021—對境外聯(lián)屬企業(yè)貸款及其他債務(wù)”項(xiàng)下
D.若境外公司B與境內(nèi)C公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，應(yīng)申報在“821020—向境外提供貸款”項(xiàng)下

9.多項(xiàng)選擇題按現(xiàn)行外匯管理政策規(guī)定，可以直接對外支付貿(mào)易項(xiàng)下款項(xiàng)的外匯賬戶是（）。

A.經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶
B.外商投資企業(yè)資本金賬戶
C.待核查賬戶
D.外債專戶

最新試題

辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，對于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。

題型：判斷題