A.《對外支付稅務備案表》
B.《資本項目賬戶資金支付命令函》
C.《境內機構外債簽約情況表》
D.《業(yè)務登記憑證》

A.以備用金名義頻繁辦理外債結匯的客戶
B.在政府管理部門存在違規(guī)記錄的客戶
C.頻繁購匯還款和頻繁提前還款的客戶
D.外債資金用途等方面涉嫌違反外匯管理規(guī)定的客戶

A.基本情況
B.外債合同
C.境內機構外債簽約情況表
D.外債控制信息表

A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務
C.盡職審查
D.維持穩(wěn)定客戶
E.重視潛在客戶

A.中國境內的政府財政部門
B.中國境內的社會團體
C.中國境內的事業(yè)單位
D.中國境內的企業(yè)
E.中國境內的銀行
F.中國境內居民個人

A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務申請表》
B.境外分支、代表機構等非獨立核算機構的批準/備案文件或注冊證明文件
C.境外購買辦公用房合同或是協(xié)議
D.資金使用計劃表

A.若境外公司B是境內C公司的母公司，應申報在“622022—對境外母公司的貸款及其他往來”項下
B.若境外公司B是境內C公司的子公司，應申報在“622021—對境外子公司的貸款及其他往來”項下
C.若境外公司B與境內C公司為聯(lián)屬企業(yè)關系，應申報在“623021—對境外聯(lián)屬企業(yè)貸款及其他債務”項下
D.若境外公司B與境內C公司無關聯(lián)關系，應申報在“821020—向境外提供貸款”項下

A.經常項目外匯賬戶
B.外商投資企業(yè)資本金賬戶
C.待核查賬戶
D.外債專戶

A.股權轉讓或置換
B.增資
C.減資
D.合并或分立

A.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）
B.《國際外匯管理局關于境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》（匯發(fā)[2014]37號）
C.《國際外匯管理局關于境內企業(yè)境外放款外匯管理有關問題的通知》（匯發(fā)[2009]24號）
D.《國際外匯管理局關于進一步推進外匯管理改革完善真實合規(guī)性審核的通知》（匯發(fā)[2017]3號）