A.出資協(xié)議
B.證明投資方和被投資方投資關(guān)系的法律文件
C.承諾函
D.外匯局核準(zhǔn)件
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A.設(shè)立不滿一年的外商投資企業(yè)的清算
B.股權(quán)出讓方和受讓方為關(guān)聯(lián)方
C.轉(zhuǎn)股價(jià)格不合理
D.外國投資者為境內(nèi)機(jī)構(gòu)或個(gè)人實(shí)際控制而未做說明
A.減資登記
B.FDI義務(wù)登記
C.對內(nèi)轉(zhuǎn)股并購設(shè)立
D.對內(nèi)實(shí)際出資轉(zhuǎn)股
A.經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表
B.股權(quán)價(jià)值評估報(bào)告
C.外國投資者實(shí)際控制人情況
D.必要時(shí),可審核外國投資者并購資金來源
A.工商行政管理部門出具的公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書
B.行業(yè)主管部門出具的相關(guān)證明原件
C.境外投資者注冊登記材料
D.境外投資者在中國境內(nèi)成立其他外商投資企業(yè)的情況介紹
A.投資背景不真實(shí)或存疑
B.交易目的不合理
C.資金來源不合理
D.不能明確說明資金最終去向用途的
E.涉嫌通過虛假、偽造或變造憑證辦理業(yè)務(wù)的
A.先登記
B.后匯兌
C.主動(dòng)溝通
D.謹(jǐn)慎操作
A.不得異地開戶
B.不得結(jié)匯
C.不得質(zhì)押貸款
D.不得以現(xiàn)鈔存入
A.前期費(fèi)用賬戶
B.資本金賬戶
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境外匯入/境內(nèi)劃入保證金賬戶
E.境內(nèi)再投資賬戶
A.劃回原資本金賬戶
B.還款外債本息
C.支付服務(wù)貿(mào)易款項(xiàng)
D.減資匯出境外
A.結(jié)匯待支付賬戶
B.前期費(fèi)用賬戶
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境內(nèi)再投資賬戶
最新試題
對于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來,用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類,收支結(jié)算幣種需為同一幣種,無需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對機(jī)構(gòu)客戶,銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,對于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。