A.賬戶止付
B.關(guān)閉賬戶
C.凍結(jié)涉恐資金
D.限制交易
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.反擴散融資
B.電匯透明度
C.反恐怖融資
D.電匯時效性
A.電話
B.網(wǎng)絡(luò)
C.手機
D.自助交易終端
A.交易背景
B.交易目的
C.交易性質(zhì)
D.交易頻次
A.本人相片
B.指紋信息
C.簽發(fā)機關(guān)
D.簽發(fā)次數(shù)
E.港澳臺居民出入境證件號碼
A.建立健全反洗錢內(nèi)控制度體系，加強對高風(fēng)險業(yè)務(wù)、客戶的風(fēng)險管控措施
B.采取適當(dāng)?shù)拇胧私饪蛻艏捌浣灰啄康暮徒灰仔再|(zhì)
C.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.核對客戶的有效身份證件并留存復(fù)印件；妥善保存客戶身份資料和交易記錄
E.發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑資金或資產(chǎn)為犯罪收益或與恐怖融資有關(guān)的，應(yīng)立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易報告
A.嚴禁房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機構(gòu)違規(guī)提供購房首付融資。
B.嚴禁互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)、小額貸款公司違規(guī)提供“首付貸”等購房融資產(chǎn)品或服務(wù)。
C.嚴禁違規(guī)提供房地產(chǎn)場外配資。
D.嚴禁個人綜合消費貸款等資金挪用于購房。
A.獨立審慎原則
B.了解你的客戶
C.綜合施策原則
D.注重實效原則
A.中國人民銀行
B.任一機構(gòu)
C.副省級城市中心支行以上分支機構(gòu)
D.副市級城市中心支行以上分支機構(gòu)
A.業(yè)務(wù)
B.聲譽
C.內(nèi)部控制制度
D.合法經(jīng)營情況
A.在中華人民共和國境內(nèi)登記的社會團體
B.在中華人民共和國境內(nèi)登記的基金會
C.在中華人民共和國境內(nèi)登記的社會服務(wù)機構(gòu)（民辦非企業(yè)單位）
D.外國商會
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。