A.大型國(guó)有企業(yè)
B.典當(dāng)行
C.賭場(chǎng)或者其他賭博機(jī)構(gòu)
D.珠寶行業(yè)
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A.客戶姓名、籍貫及年齡層次
B.資金流向及上下游客戶信息
C.涉及毒品整治重點(diǎn)地區(qū)
D.主要交易方式
A.提交可疑交易報(bào)告
B.提交大額交易報(bào)告
C.凍結(jié)資產(chǎn)
D.報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
A.交易的實(shí)際收益人
B.客戶經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況
C.資金來(lái)源及用途
D.實(shí)際控制客戶的自然人
A.歐亞反洗錢(qián)和反恐怖融資組織（EAG）
B.亞太反洗錢(qián)組織（APG）
C.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）
D.國(guó)際貨幣基金組織（IMF）
A.國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)
B.實(shí)際問(wèn)題
C.法律規(guī)范
D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
A.監(jiān)管部門(mén)發(fā)布信息
B.兩者都可以發(fā)布非正式信息
C.從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布信息
A.分析可疑交易
B.識(shí)別異常交易
C.判斷涉罪類(lèi)型
D.以上均包括
A.國(guó)家反洗錢(qián)缺陷
B.洗錢(qián)威脅
C.行業(yè)反洗錢(qián)缺陷
D.國(guó)際反洗錢(qián)監(jiān)管
A.有效識(shí)別
B.識(shí)別
C.持續(xù)識(shí)別
D.重新識(shí)別
A.10000元、5000美元
B.5000元、5000美元
C.5000元、1000美元
D.10000元、1000美元
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。