判斷題對(duì)于法定代表人、負(fù)責(zé)人的居民身份證原件的聯(lián)網(wǎng)核查,系統(tǒng)反饋的照片與客戶身份證照片不一致但確系同一人的,可不需要進(jìn)一步核實(shí)。
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對(duì)于大尾箱封箱專用鑰匙,在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是()。
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實(shí)際反洗錢工作中,常見泄密場(chǎng)景包括:()
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系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配,如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口,()。
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客戶類核算種類是由()構(gòu)成。
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冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)()。
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若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項(xiàng)BK)時(shí),營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后,應(yīng)如何處理?()
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以下屬于常見的反洗錢信息有:()
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