A.資金性質
B.核算組織形式
C.核算期限
D.科目編碼
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A.如鑒別為假幣的,則在處理窗口登記鑒別結果并提交
B.如鑒別為真幣的,則不需在處理窗口進行鑒別結果的登記
C.如鑒別為真幣的,需授權同意后繼續(xù)后續(xù)處理
D.如未命中假幣冠字號庫,則按業(yè)務流程繼續(xù)處理
A.個人投資風險承受能力評估
B.私募產品投資者個人投資風險能力評估
C.合格投資者評估
D.專業(yè)投資者評估
A.客戶經理需開展客戶加強型盡職調查,了解客戶調至高風險等級的原因,重點排查客戶及其交易是否涉及洗錢、恐怖融資、逃稅等非法活動
B.對于經過加強型盡職調查,認為客戶無相關洗錢風險的,經客戶經理所在條線副總裁及以上在盡職調查表簽字同意后,可為客戶辦理代發(fā)協議簽訂
C.對于經過加強型盡職調查,認為客戶無相關洗錢風險的,經團隊負責人在盡職調查表簽字同意后,可為客戶辦理代發(fā)協議簽訂
A.自2021年8月11日起,優(yōu)KEY不再作為重要空白憑證管理,柜面無需再進行憑證系統的入庫、日結、核查等操作
B.日常須上鎖妥善保管
C.可視柜臺優(yōu)KEY業(yè)務無需再通過可視柜臺綜合管理平臺進行優(yōu)KEY憑證簽出及回簽
D.自2021年8月11日起,對于現存未入庫及后續(xù)采購的優(yōu)KEY,無需再辦理入庫操作,可直接使用
A.業(yè)務允許代辦。除監(jiān)護人代理未成年人辦理外,網點應主動聯系被代理人確認開戶意愿及客戶資料信息,并記錄核實情況
B.客戶應提供本人有效身份證件、白底小一寸照片一張、《社保卡申領登記表》
C.客戶提供的身份證件必須與參保登記的身份證件一致,否則將無法正常使用社???br/>D.經辦員應將客戶首次申領時的盡調情況掃描至核心系統對應菜單
最新試題
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾?()
柜面在辦理()業(yè)務時,除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應及時維護更新個人的客戶信息。
核心系統9698“內部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內部賬戶支持哪些查詢方式?()
客戶在柜面申請將他行社保卡變更為招商銀行,以下說法正確的是()。
哪個子項中止可由柜面主動設置?()
境內人士辦理社??ㄊ状紊觐I時,必須提供的資料有()。
對于大尾箱封箱專用鑰匙,在重要物品管理系統的登記要求是()。
以下關于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中,正確的是()。
對于網點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無鑰匙可以打開,應如何處理?()
冠字號碼獨立采集系統可關聯點鈔機或清分機,同一業(yè)務終端支持同時關聯()。