A.業(yè)務(wù)允許代辦。除監(jiān)護(hù)人代理未成年人辦理外,網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系被代理人確認(rèn)開戶意愿及客戶資料信息,并記錄核實(shí)情況
B.客戶應(yīng)提供本人有效身份證件、白底小一寸照片一張、《社??ㄉ觐I(lǐng)登記表》
C.客戶提供的身份證件必須與參保登記的身份證件一致,否則將無(wú)法正常使用社???br/>D.經(jīng)辦員應(yīng)將客戶首次申領(lǐng)時(shí)的盡調(diào)情況掃描至核心系統(tǒng)對(duì)應(yīng)菜單
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A.銀行卡類憑證調(diào)整為二級(jí)重要空白憑證
B.查庫(kù)對(duì)象為“柜員憑證箱”時(shí),增加憑證查庫(kù)明細(xì)核查錄入界面,查庫(kù)人根據(jù)憑證實(shí)物進(jìn)行系統(tǒng)操作
C.對(duì)于需要錄入查庫(kù)明細(xì)核查的數(shù)據(jù),支持以手工錄入、鼠標(biāo)選擇或者刷卡/讀芯片的方式獲取憑證號(hào)碼
D.對(duì)于柜員憑證箱的銀行卡類憑證,由系統(tǒng)隨機(jī)抽取箱內(nèi)40%的銀行卡種類進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)錄入
E.所有憑證均需核對(duì)數(shù)量
A.分行零售部發(fā)郵件通知內(nèi)部關(guān)閉
B.客戶經(jīng)理提供加強(qiáng)型盡調(diào)表,注明須關(guān)閉協(xié)議以及關(guān)閉協(xié)議的原因
C.運(yùn)營(yíng)主管直接審批備注關(guān)閉原因
A.第一時(shí)間報(bào)告主管
B.由主管組織撬鎖,確保其中無(wú)待處理業(yè)務(wù)單據(jù)或與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人物品
C.如非人持有,則無(wú)需過(guò)問(wèn)處理
A.個(gè)人開戶
B.激活
C.客戶資料維護(hù)
D.一次性金融服務(wù)
A.匯出到境外投資性質(zhì)公司,如保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司,需與客戶核實(shí)資金用途,提供證明材料辦理,禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
B.收款方為保險(xiǎn)公司(含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保誠(chéng)等字眼),根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定,境內(nèi)個(gè)人可購(gòu)買的境外保險(xiǎn)主要是到境外旅行、商務(wù)活動(dòng)、留學(xué)等購(gòu)買的人身意外險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)等。人壽保險(xiǎn)和投資返還分紅類保險(xiǎn)屬于金融和資本項(xiàng)下的交易,現(xiàn)行的外匯管理政策尚未開放
C.境外付款人為公司賬戶時(shí),需核實(shí)收款方的公司性質(zhì)。如境外付款人為境外投資性質(zhì)公司,如保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司,需與客戶核實(shí)資金來(lái)源,提供證明材料辦理,禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
D.匯款到房地產(chǎn)公司(含real estate房地產(chǎn)、property物業(yè)等字眼)時(shí),注意:目前禁止到境外購(gòu)買房產(chǎn)
E.如匯出至其他公司,需核實(shí)收款方的公司性質(zhì),可留存公司介紹、官網(wǎng)截圖或用途證明材料辦理
A.職業(yè)為家庭主婦,留有單位信息
B.客戶2012年出生,教育程度為大學(xué)??坪蛯?茖W(xué)校
C.客戶今年8歲,婚姻狀況為已婚
A.風(fēng)險(xiǎn)證件
B.風(fēng)險(xiǎn)客戶早知道
C.備案系統(tǒng)
A.核心系統(tǒng)顯示的該尾箱號(hào)碼
B.“大尾箱封箱專用鑰匙”字樣
C.啟用日期
D.網(wǎng)點(diǎn)編號(hào)
A.審核客戶身份
B.審核客戶是否確實(shí)存在通知中列明的特殊情況
C.審核客戶前期已辦理的延期次數(shù)
D.原則上延期時(shí)限、延期次數(shù)不得超出通知中列明的范圍
A.招商銀行銀保通系統(tǒng)與合作方未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)對(duì)接
B.客戶超齡或超風(fēng)險(xiǎn)保額
C.系統(tǒng)通訊故障
最新試題
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí),鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)?()
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)同步查詢()界面,對(duì)于前期已登記可疑的客戶,應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
客戶申請(qǐng)將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說(shuō)法正確的是()。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社??ń鹑谫~戶時(shí),如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)()、客戶無(wú)異常行為的,激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。
現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為:()
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配,如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口,()。
客戶類核算種類是由()構(gòu)成。
客戶在柜面申請(qǐng)將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說(shuō)法正確的是()。
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù),描述正確的是?()