A.業(yè)務(wù)允許代辦。除監(jiān)護人代理未成年人辦理外,網(wǎng)點應(yīng)主動聯(lián)系被代理人確認(rèn)開戶意愿及客戶資料信息,并記錄核實情況
B.客戶應(yīng)提供本人有效身份證件、白底小一寸照片一張、《社??ㄉ觐I(lǐng)登記表》
C.客戶提供的身份證件必須與參保登記的身份證件一致,否則將無法正常使用社???br/>D.經(jīng)辦員應(yīng)將客戶首次申領(lǐng)時的盡調(diào)情況掃描至核心系統(tǒng)對應(yīng)菜單
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你可能感興趣的試題
A.銀行卡類憑證調(diào)整為二級重要空白憑證
B.查庫對象為“柜員憑證箱”時,增加憑證查庫明細(xì)核查錄入界面,查庫人根據(jù)憑證實物進行系統(tǒng)操作
C.對于需要錄入查庫明細(xì)核查的數(shù)據(jù),支持以手工錄入、鼠標(biāo)選擇或者刷卡/讀芯片的方式獲取憑證號碼
D.對于柜員憑證箱的銀行卡類憑證,由系統(tǒng)隨機抽取箱內(nèi)40%的銀行卡種類進行明細(xì)數(shù)據(jù)錄入
E.所有憑證均需核對數(shù)量
A.分行零售部發(fā)郵件通知內(nèi)部關(guān)閉
B.客戶經(jīng)理提供加強型盡調(diào)表,注明須關(guān)閉協(xié)議以及關(guān)閉協(xié)議的原因
C.運營主管直接審批備注關(guān)閉原因
A.第一時間報告主管
B.由主管組織撬鎖,確保其中無待處理業(yè)務(wù)單據(jù)或與工作無關(guān)的個人物品
C.如非人持有,則無需過問處理
A.個人開戶
B.激活
C.客戶資料維護
D.一次性金融服務(wù)
A.匯出到境外投資性質(zhì)公司,如保險公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司,需與客戶核實資金用途,提供證明材料辦理,禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
B.收款方為保險公司(含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保誠等字眼),根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定,境內(nèi)個人可購買的境外保險主要是到境外旅行、商務(wù)活動、留學(xué)等購買的人身意外險、疾病保險等。人壽保險和投資返還分紅類保險屬于金融和資本項下的交易,現(xiàn)行的外匯管理政策尚未開放
C.境外付款人為公司賬戶時,需核實收款方的公司性質(zhì)。如境外付款人為境外投資性質(zhì)公司,如保險公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司,需與客戶核實資金來源,提供證明材料辦理,禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
D.匯款到房地產(chǎn)公司(含real estate房地產(chǎn)、property物業(yè)等字眼)時,注意:目前禁止到境外購買房產(chǎn)
E.如匯出至其他公司,需核實收款方的公司性質(zhì),可留存公司介紹、官網(wǎng)截圖或用途證明材料辦理
最新試題
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中,正確的是()。
柜面在辦理()業(yè)務(wù)時,除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。
實物貴金屬核查時,核查人員需將對()等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
以下屬于常見的反洗錢信息有:()
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社??〞r,經(jīng)辦員必須辦理()。
若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項BK)時,營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后,應(yīng)如何處理?()
網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時,如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過()、客戶無異常行為的,激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
對于實物貴金屬的核查要求,以下說法正確的是:()
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存,如已到期或逾期,本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后()轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
對于大尾箱封箱專用鑰匙,在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是()。