A.境內(nèi)機(jī)構(gòu)提供對(duì)外擔(dān)保,如被擔(dān)保人為在境內(nèi)、外設(shè)立的合資企業(yè),其提供對(duì)外擔(dān)保不受境內(nèi)、外機(jī)構(gòu)股權(quán)投資比例的限制。
B.為境外投資企業(yè)提供融資性對(duì)外擔(dān)保的,擔(dān)保項(xiàng)下資金不得以借貸、股權(quán)投資或證券投資等形式直接或通過第三方間接調(diào)回境內(nèi)使用。
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)提供非融資性對(duì)外擔(dān)保,根據(jù)業(yè)務(wù)具體需要,在完整描述擔(dān)保義務(wù)的前提下,可以不在合同中約定明確的擔(dān)保金額和期限。在辦理對(duì)外擔(dān)保核準(zhǔn)、登記、備案手續(xù)時(shí),外匯局或擔(dān)保人可將擔(dān)保項(xiàng)下合同中與擔(dān)保方付款義務(wù)關(guān)聯(lián)度最高的金額和期限確定為擔(dān)保項(xiàng)下相關(guān)履約義務(wù)的參考金額和期限,但擔(dān)保人在擔(dān)保項(xiàng)下的實(shí)際付款義務(wù)不受參考金額和期限的限制。
D.對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)下債務(wù)金額受擔(dān)保人外匯收入規(guī)模的限制。
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A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.了解市場(chǎng)
D.盡職審查
A.擔(dān)保人
B.反擔(dān)保人
C.債務(wù)人
D.債權(quán)人
A.境內(nèi)擔(dān)保人
B.反擔(dān)保人
C.債務(wù)人
D.償付人
A.債務(wù)人主體資格
B.擔(dān)保項(xiàng)下資金用途
C.預(yù)計(jì)的還款資金來(lái)源
D.擔(dān)保履約的可能性及相關(guān)交易背景
A.國(guó)家法律法規(guī)
B.行業(yè)主管部門規(guī)定
C.審計(jì)機(jī)構(gòu)規(guī)定
D.民政機(jī)構(gòu)規(guī)定
A.內(nèi)保外貸
B.外保內(nèi)貸
C.其他形式跨境擔(dān)保
D.履約擔(dān)保
A.境外個(gè)人
B.境內(nèi)個(gè)人
C.境外企業(yè)
D.境內(nèi)企業(yè)
A.2014年5月1日
B.2014年6月1日
C.2017年11月24日
D.2017年12月5日
A.境外債務(wù)人應(yīng)由境內(nèi)機(jī)構(gòu)直接控股
B.境外債務(wù)人應(yīng)由境內(nèi)機(jī)構(gòu)間接控股
C.境外債務(wù)人與境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以是聯(lián)營(yíng)企業(yè)
D.境外債務(wù)人和境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以是關(guān)聯(lián)關(guān)系
A.債務(wù)人為在境內(nèi)注冊(cè)經(jīng)營(yíng)的非金融機(jī)構(gòu)
B.債權(quán)人為在境內(nèi)注冊(cè)經(jīng)營(yíng)的金融機(jī)構(gòu)
C.擔(dān)保標(biāo)的為金融機(jī)構(gòu)提供的本外幣貸款(不包括委托貸款)或有約束力的授信額度
D.擔(dān)保形式符合境內(nèi)、外法律法規(guī)
最新試題
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí),需進(jìn)入其待核查賬戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行對(duì)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理,應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上,開展持續(xù).充分的客戶適合度評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)揭示。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí),所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
對(duì)于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注多家企業(yè)交易對(duì)象和資金往來(lái)對(duì)象為相同的客戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無(wú)需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí),重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理,資料之間內(nèi)容一致,業(yè)務(wù)邏輯合理,符合國(guó)際商業(yè)慣例,無(wú)明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。