多項(xiàng)選擇題銀行辦理個(gè)人資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶的()環(huán)節(jié),不需要外匯局核準(zhǔn)。

A.開戶
B.入賬
C.結(jié)匯
D.結(jié)息
E.關(guān)戶


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1.多項(xiàng)選擇題需要辦理外商投資企業(yè)注銷登記的情形包括:()。

A.一家外商投資企業(yè)吸收合并另一家外商投資企業(yè)
B.外國(guó)投資者撤資使企業(yè)轉(zhuǎn)為內(nèi)資的企業(yè)
C.外商投資企業(yè)破產(chǎn)清算的
D.外商投資企業(yè)分立為兩家新企業(yè),原企業(yè)不再存續(xù)的

2.多項(xiàng)選擇題資本金賬戶的允許的收入來(lái)源包括()。

A.從外國(guó)投資者開立的NRA賬戶劃來(lái)
B.從外國(guó)投資者開立的前期費(fèi)用賬戶劃來(lái)
C.外國(guó)投資者從境外匯入
D.從同名資本金賬戶劃來(lái)

3.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于業(yè)務(wù)限額規(guī)定,正確的是()。

A.外國(guó)投資者現(xiàn)行回收投資累計(jì)匯出資金原則上不超過外國(guó)投資者實(shí)際投入的資金
B.FDI減資變更登記時(shí),減資金額僅限于外國(guó)投資者實(shí)繳資本和未分配利潤(rùn)
C.境外個(gè)人出售境內(nèi)房產(chǎn)所得購(gòu)付匯,不得超過出售房產(chǎn)所得
D.因匯率差異等特殊原因,資本金實(shí)際入賬金額不得超過尚可流入金額3萬(wàn)美元

4.多項(xiàng)選擇題下列業(yè)務(wù)需要在收支申報(bào)中填寫外匯局20位業(yè)務(wù)編號(hào)的是:()。

A.向境內(nèi)劃入保證金賬戶繳納保證金
B.外商投資性公司資本金原幣境內(nèi)再投資劃出
C.收到外國(guó)投資者匯來(lái)FDI股權(quán)收購(gòu)款
D.外國(guó)投資者減資購(gòu)付匯

5.多項(xiàng)選擇題下列業(yè)務(wù)需要進(jìn)行境外匯款或涉外收入申報(bào)的是:()。

A.外商投資性企業(yè)資本金原幣境內(nèi)再投資
B.境內(nèi)匯入保證金賬戶原路退回資金
C.收到FDI前期費(fèi)用
D.前期費(fèi)用賬戶余額劃轉(zhuǎn)到資本金賬戶

6.多項(xiàng)選擇題下列期限管理正確的是()。

A.FDI前期費(fèi)用賬戶有效期不超過6個(gè)月,延期最長(zhǎng)不超過12個(gè)月
B.境外放款期限原則上在3個(gè)月-5年
C.短期外債期限不超過1年
D.服務(wù)貿(mào)易代墊款期限不超過24個(gè)月

7.多項(xiàng)選擇題下列限額管理正確的是:()。

A.FDI前期費(fèi)用原則上不超過30萬(wàn)美元,超過的需報(bào)外匯局辦理登記
B.ODI前期費(fèi)用超過150萬(wàn)美元且超過中方投資額15%的,需報(bào)外匯局辦理登記
C.目前境外放款本外幣合計(jì)上限不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的30%
D.企業(yè)借入外債的上限是凈資產(chǎn)的1倍。

8.多項(xiàng)選擇題以下情形中不得辦理利潤(rùn)匯出的情況包括:()

A.未按規(guī)定辦理存量權(quán)益登記的
B.未彌補(bǔ)以往年度虧損的
C.未提取法定公積金的
D.未繳納所得稅的

9.多項(xiàng)選擇題關(guān)于非居民轉(zhuǎn)讓境內(nèi)商品房所得購(gòu)付匯,正確的是:()。

A.匯出金額不得超過商品房轉(zhuǎn)讓金額
B.辦理資金匯出時(shí),轉(zhuǎn)讓商品房應(yīng)已在房產(chǎn)主管部門辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)
C.單筆匯出金額超過5萬(wàn)美元的應(yīng)提交稅務(wù)備案表
D.需要到外匯局辦理核準(zhǔn)手續(xù)

10.多項(xiàng)選擇題關(guān)于非居民購(gòu)買境內(nèi)商品房,正確的是:()。

A.境外匯入的購(gòu)房款應(yīng)結(jié)匯后直接劃入房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的賬戶或二手房出讓方賬戶
B.境外機(jī)構(gòu)的境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目賬戶不得結(jié)匯購(gòu)買商品房
C.夫妻雙方一人為境內(nèi)個(gè)人,一人為境外個(gè)人的,按非居民購(gòu)房辦理
D.境外個(gè)人在境內(nèi)可以購(gòu)買不超過2套自住住房

最新試題

代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí),需進(jìn)入其待核查賬戶。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。

題型:判斷題

銀行對(duì)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理,應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上,開展持續(xù).充分的客戶適合度評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)揭示。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。

題型:判斷題

銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求,審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。

題型:判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無(wú)需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注多家企業(yè)交易對(duì)象和資金往來(lái)對(duì)象為相同的客戶。

題型:判斷題