A.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
B.對于列入監(jiān)控名單的國家（地區(qū)），應(yīng)停止與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)。
C.對于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人，監(jiān)控名單中載明其名稱或姓名、有效身份證件或證明文件種類及編號的，應(yīng)停止與該機(jī)構(gòu)或自然人建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)。
D.對于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人，監(jiān)控名單中未載明其有效身份證件或證明文件種類及編號的，與監(jiān)控名單同名的機(jī)構(gòu)或自然人申請與建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理金融業(yè)務(wù)的，經(jīng)辦行必須報經(jīng)總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，方可為其辦理

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式的財產(chǎn)
B.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式的財產(chǎn)
C.以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖組織、恐怖活動犯罪等
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式的財產(chǎn)

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，或分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出的跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或只留一定比例余額，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.交易資金金額大，與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符

A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.嚴(yán)格履行客戶身份識別制度
C.妥善保存客戶身份資料和交易記錄
D.履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)

A.經(jīng)營范圍
B.國民經(jīng)濟(jì)類型
C.企業(yè)出資人經(jīng)濟(jì)成份
D.企業(yè)規(guī)模

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
C.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)

A.分戶帳
B.業(yè)務(wù)憑證
C.合同
D.報表

A.口頭掛失
B.書面正式掛失
C.掛失銷卡
D.開立整整存單

A.整整存單
B.拆遷存折
C.國債存單
D.個人時段存款證明書

A.三個月
B.六個月
C.一年
D.二年