A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式的財產(chǎn)
B.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式的財產(chǎn)
C.以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖組織、恐怖活動犯罪等
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式的財產(chǎn)
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A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出,或分散轉(zhuǎn)入,集中轉(zhuǎn)出的跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出,不留余額或只留一定比例余額,過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易,故意規(guī)避交易限額
D.交易資金金額大,與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符
A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.嚴格履行客戶身份識別制度
C.妥善保存客戶身份資料和交易記錄
D.履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)
A.經(jīng)營范圍
B.國民經(jīng)濟類型
C.企業(yè)出資人經(jīng)濟成份
D.企業(yè)規(guī)模
A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
C.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)
A.分戶帳
B.業(yè)務(wù)憑證
C.合同
D.報表
A.口頭掛失
B.書面正式掛失
C.掛失銷卡
D.開立整整存單
A.整整存單
B.拆遷存折
C.國債存單
D.個人時段存款證明書
A.三個月
B.六個月
C.一年
D.二年
A.柜面
B.網(wǎng)銀
C.手機銀行
D.電話銀行
A.1個月
B.6個月
C.18個月
D.3年
最新試題
柜員按合同要求,在操作d010分次還本時,應(yīng)要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票,并加蓋客戶預(yù)留印鑒。
系統(tǒng)對于對公貸款到期日如遇節(jié)假日,則順延至下一工作日處理,個人貸款到期日為節(jié)假日,則不順延。
對個人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和售匯,憑本人有效身份證件在銀行辦理,超過年度總額的,須至國家外匯管理局批準后方可辦理
辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)應(yīng)當按照中國人民銀行的規(guī)定,無償為公眾兌換殘缺、污損的人民幣,挑剔殘缺、污損的人民幣,并將其交存當?shù)刂袊嗣胥y行。
協(xié)定存款付息方式是對約定在結(jié)算賬戶保留基本存款額度的存款按協(xié)定存款利率給付利息,對超過約定額度以上的存款按活期存款利率給付利息。
取消交易9038能用于取消所有賬務(wù)交易
南京銀行梅花借記卡可同時簽訂“易得利”和“易得利”升級版
境外個人在境內(nèi)購房的外匯結(jié)匯計入“直接投資”。
居民個人和居民機構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金用途,居民個人和居民機構(gòu)辦理售匯按外匯資金來源。
本地其他銀行代理兌付的城市商業(yè)銀行匯票資金,兌付行只能向清算中心08880清算。