A.621021---對(duì)境外子公司的貸款及其他往來(lái)
B.622022—對(duì)境外母公司的貸款及其他往來(lái)
C.623021—向境外聯(lián)署企業(yè)提供貸款及其他債權(quán)
D.821020--向境外提供貸款
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A.其合法持有的境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)
B.其合法持有的境內(nèi)企業(yè)權(quán)益
C.其合法持有的境外資產(chǎn)
D.其合法持有的境外權(quán)益
A.A
B.B
C.A或B任意一方都可
D.A和B同時(shí)
A.國(guó)際投資的跨國(guó)性
B.國(guó)際投資的政府性
C.國(guó)際投資的風(fēng)險(xiǎn)性更大
D.國(guó)際投資所體現(xiàn)的民族性
A.國(guó)際直接投資
B.國(guó)際證券投資
C.中長(zhǎng)期國(guó)際貸款
D.國(guó)際靈活投資
A.由境內(nèi)母公司從第三國(guó)/工程所在地采購(gòu)設(shè)備、物資供工程所在地境外直接投資實(shí)體使用，所匯出資金應(yīng)申報(bào)在“621011-新設(shè)境外子公司資本金匯出”項(xiàng)下。
B.境內(nèi)母公司在境內(nèi)采購(gòu)物資出口給工程所在地直接投資實(shí)體，由境外直接投資實(shí)體向境內(nèi)母公司付款，根據(jù)海關(guān)報(bào)關(guān)或備案方式申報(bào)在“121-納入海關(guān)統(tǒng)計(jì)的貨物貿(mào)易”項(xiàng)下，并在交易附言注明“設(shè)立境外實(shí)體承包工程出口”字樣。
C.境內(nèi)母公司從境外發(fā)包方收到的工程款收入，在原投資額之內(nèi)的部分，作為對(duì)外直接投資的撤回，申報(bào)在“621011-因境外子公司清算、終止等撤資”項(xiàng)下。
D.是超過(guò)原投資額的部分，作為直接投資收益，申報(bào)在“322011-從境外子公司等獲得的股息、紅利或利潤(rùn)”項(xiàng)下。
A.銀保監(jiān)會(huì)
B.國(guó)資委
C.證監(jiān)會(huì)
D.人民銀行
A.收購(gòu)
B.信托
C.代持
D.回購(gòu)
A.中國(guó)境內(nèi)居民身份證、軍人身份證、武裝警察身份證件
B.雖無(wú)中國(guó)境內(nèi)合法身份證件，但因經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系而在中國(guó)境內(nèi)習(xí)慣性居住的境外個(gè)人
C.持有境內(nèi)企業(yè)內(nèi)資權(quán)益的自然人
D.持有境內(nèi)企業(yè)原內(nèi)資權(quán)益，后該權(quán)益雖變更為外資權(quán)益但仍為本人所最終持有的自然人
A.按照境外放款合同約定向借款人發(fā)放境外放款
B.將收回的境外放款本息劃回對(duì)應(yīng)的原劃入資金的資本金外匯賬戶、經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶或外幣資金池賬戶
C.將原購(gòu)匯部分結(jié)匯
D.支付貨款
A.審核提交材料的真實(shí)性，與《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》信息是否匹配
B.了解客戶是否已辦理相關(guān)特殊目的公司外匯登記
C.查詢是否有資金匯回
D.審核清算所得與外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)存量權(quán)益申報(bào)數(shù)據(jù)是否匹配
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易對(duì)手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實(shí)際控制人的情況），且交易對(duì)手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí)，所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí)，需進(jìn)入其待核查賬戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬(wàn)美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無(wú)需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實(shí)，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行對(duì)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開(kāi)展持續(xù).充分的客戶適合度評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)揭示。