A.國(guó)際直接投資
B.國(guó)際證券投資
C.中長(zhǎng)期國(guó)際貸款
D.國(guó)際靈活投資
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.由境內(nèi)母公司從第三國(guó)/工程所在地采購(gòu)設(shè)備、物資供工程所在地境外直接投資實(shí)體使用，所匯出資金應(yīng)申報(bào)在“621011-新設(shè)境外子公司資本金匯出”項(xiàng)下。
B.境內(nèi)母公司在境內(nèi)采購(gòu)物資出口給工程所在地直接投資實(shí)體，由境外直接投資實(shí)體向境內(nèi)母公司付款，根據(jù)海關(guān)報(bào)關(guān)或備案方式申報(bào)在“121-納入海關(guān)統(tǒng)計(jì)的貨物貿(mào)易”項(xiàng)下，并在交易附言注明“設(shè)立境外實(shí)體承包工程出口”字樣。
C.境內(nèi)母公司從境外發(fā)包方收到的工程款收入，在原投資額之內(nèi)的部分，作為對(duì)外直接投資的撤回，申報(bào)在“621011-因境外子公司清算、終止等撤資”項(xiàng)下。
D.是超過(guò)原投資額的部分，作為直接投資收益，申報(bào)在“322011-從境外子公司等獲得的股息、紅利或利潤(rùn)”項(xiàng)下。
A.銀保監(jiān)會(huì)
B.國(guó)資委
C.證監(jiān)會(huì)
D.人民銀行
A.收購(gòu)
B.信托
C.代持
D.回購(gòu)
A.中國(guó)境內(nèi)居民身份證、軍人身份證、武裝警察身份證件
B.雖無(wú)中國(guó)境內(nèi)合法身份證件，但因經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系而在中國(guó)境內(nèi)習(xí)慣性居住的境外個(gè)人
C.持有境內(nèi)企業(yè)內(nèi)資權(quán)益的自然人
D.持有境內(nèi)企業(yè)原內(nèi)資權(quán)益，后該權(quán)益雖變更為外資權(quán)益但仍為本人所最終持有的自然人
A.按照境外放款合同約定向借款人發(fā)放境外放款
B.將收回的境外放款本息劃回對(duì)應(yīng)的原劃入資金的資本金外匯賬戶、經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶或外幣資金池賬戶
C.將原購(gòu)匯部分結(jié)匯
D.支付貨款
A.審核提交材料的真實(shí)性，與《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》信息是否匹配
B.了解客戶是否已辦理相關(guān)特殊目的公司外匯登記
C.查詢是否有資金匯回
D.審核清算所得與外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)存量權(quán)益申報(bào)數(shù)據(jù)是否匹配
A.境內(nèi)居民個(gè)人股東、名稱(chēng)、等基本信息變更
B.發(fā)生境內(nèi)居民個(gè)人增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或置換
C.合并或分立
D.境內(nèi)居民經(jīng)營(yíng)期限等基本信息變更
A.書(shū)面申請(qǐng)與《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》（一式兩份，對(duì)此表應(yīng)審核表格內(nèi)容填寫(xiě)是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，與客戶提交的其他書(shū)面材料內(nèi)容是否一致）
B.已登記的特殊目的公司的境外投資外匯業(yè)務(wù)登記憑證
C.相關(guān)境內(nèi)企業(yè)出具的個(gè)人與其雇傭或勞動(dòng)關(guān)系證明材料
D.特殊目的公司或其實(shí)際控制人出具的能夠證明所涉權(quán)益激勵(lì)真實(shí)性的證明材料
A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（對(duì)此表應(yīng)審核表格內(nèi)容填寫(xiě)是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，與客戶提交的其他書(shū)面材料內(nèi)容是否一致）
B.《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.商務(wù)或行業(yè)主管部門(mén)對(duì)注銷(xiāo)事項(xiàng)的批準(zhǔn)或備案文件
D.清算審計(jì)報(bào)告或最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表
A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（對(duì)此表應(yīng)審核表格內(nèi)容填寫(xiě)是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，與客戶提交的其他書(shū)面材料內(nèi)容是否一致）
B.境外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)等非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)/備案文件或注冊(cè)證明文件
C.境外購(gòu)房合同或協(xié)議
D.其他真實(shí)性證明材料，如第三方機(jī)構(gòu)出具的房產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、擬購(gòu)辦公樓的實(shí)體照片等
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍、所屬行業(yè)不一致的。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí)，需進(jìn)入其待核查賬戶。
銀行對(duì)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類(lèi)和客戶分類(lèi)的基礎(chǔ)上，開(kāi)展持續(xù).充分的客戶適合度評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)揭示。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒(méi)有必要通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對(duì)于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)收支業(yè)務(wù)。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來(lái)，用于對(duì)外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，對(duì)于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對(duì)象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來(lái)源與去向等。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。