判斷題代發(fā)代扣業(yè)務反洗錢管理：高度重視對代發(fā)/代扣單位的盡職調查工作，確認客戶及其法定代表人、股東、實際控制人、高級管理人員、受益所有人、授權經辦人、交易對手各方交易對手不屬于總行禁止開展業(yè)務的反洗錢名單、不來自高風險國家和地區(qū)、不屬于《招商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第九條所列情形、不屬于招商銀行反洗錢高風險客戶，如為偏高風險客戶，應經審批后才可開展業(yè)務。發(fā)現或有合理理由懷疑客戶及其資金、交易涉及洗錢、恐怖融資、逃稅等非法活動的，應舉報可疑交易，并采取針對性的風險控制措施。必要時向相關金融監(jiān)管部門進行報告。防止不法分子利用代發(fā)/代扣功能實施洗錢、恐怖融資、逃稅等違法活動。

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