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單項選擇題批量開立個人的賬戶憑證的領(lǐng)取應(yīng)采取（）

A.個人從后臺領(lǐng)取
B.個人從總行部門領(lǐng)取
C.個人從網(wǎng)點柜面領(lǐng)取
D.單位集體領(lǐng)取

1.單項選擇題“易得利”存款產(chǎn)品的計息規(guī)定同下列何種儲蓄存款（）

A.個人通知存款
B.零存整取
C.存本取息
D.整存整取

2.單項選擇題梅花借記卡在自動柜員機上每日累計連續(xù)（）次輸錯密碼后，將會自動鎖卡

A.一次
B.二次
C.三次
D.五次

3.單項選擇題（）制度是反洗錢的核心內(nèi)容

A.反洗錢內(nèi)控制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.客戶身份識別制度

4.單項選擇題對于同一自然人在一家銀行開立個人銀行結(jié)算賬戶累計（）戶以上的，銀行應(yīng)將相關(guān)賬戶作為重點監(jiān)測對象

A.5
B.10
C.15
D.20

5.單項選擇題反洗錢工作經(jīng)辦員遵循（）的原則，盡可能了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，發(fā)現(xiàn)資金活動量較大、存在異常特征的賬戶立即向反洗錢主辦員報告。

A.跟蹤你的客戶
B.合理懷疑你的客戶
C.謹(jǐn)慎質(zhì)疑你的客戶
D.了解你的客戶

6.單項選擇題（）制度在反洗錢預(yù)防措施中處于基礎(chǔ)地位

A.反洗錢內(nèi)控制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.客戶身份識別制度

7.單項選擇題總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組至少（）組織一次面向分支機構(gòu)反洗錢人員的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

8.單項選擇題張某代取其父親的一張到期的整存整取定期存單，開戶金額為人民幣2萬元整，這時需要張某提供（）

A.張某和其父親的有效身份證件原件；
B.張某的有效身份證件原件和其父親的有效身份證件復(fù)印件；
C.不需提供任何證件；
D.張某的有效身份證件復(fù)印件和其父親的有效身份證件原件；

9.單項選擇題客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告

A.收單行
B.業(yè)務(wù)辦理行
C.發(fā)卡行
D.人民銀行

10.單項選擇題客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年

A.3
B.5
C.10
D.15