A.A類（含）以上
B.B類（含）以上
C.C類（含）以上
D.沒有要求
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A.1家
B.2家
C.3家
D.不限
A.1億美元
B.3億美元
C.5億美元
D.10億美元
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.將已抵押給第三方的房產(chǎn)再次抵押給銀行
B.將位于伊朗某地的石油開產(chǎn)權(quán)質(zhì)押給銀行
C.向銀行繳存10％保證金
D.將土地所有權(quán)為第三方的自用生產(chǎn)廠房抵押給銀行
A.甲公司可中國銀行提款1億美元用于購買土地，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模
B.甲公司可中國銀行提款3000萬美元用于向三星公司購買相關(guān)技術(shù)使用權(quán)
C.甲公司可向中國銀行提款5000萬美元用于購買某基金公司產(chǎn)品，預(yù)計收益達(dá)8％，以實現(xiàn)增值目的。
D.甲公司可向中國銀行提款5000萬英鎊用于采購原材料
A.客戶資信評級
B.風(fēng)險內(nèi)控制度
C.國際制裁或洗錢或恐怖融資名單
D.以上三項都是
A.連續(xù)兩個季度出現(xiàn)凈現(xiàn)金流為負(fù)
B.被注冊地稅務(wù)部門納入監(jiān)控名單并公開通報
C.將大額資金投向其他非主營行業(yè)
D.以上三項都是
A.小額資金頻繁支出用于采購原料
B.大額購置機(jī)械設(shè)備款
C.入資法國某工程建筑公司用于當(dāng)?shù)氐氖袌鲩_拓業(yè)務(wù)
D.定期向境內(nèi)某工程公司支付技術(shù)信息服務(wù)費(fèi)用
A.應(yīng)收帳款已抵押給第三方
B.買賣雙方可協(xié)議抵扣應(yīng)收帳款項下債權(quán)債務(wù)
C.應(yīng)收款項債務(wù)可由第三方支付
D.以上三項都是
A.已租借給其他公司且租期較長
B.部分已抵押給第三方
C.境外公司X擁有商業(yè)樓50%的所有權(quán)
D.以上三項都是
最新試題
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
對于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，重點關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。