多項選擇題義務(wù)機構(gòu)總部應(yīng)當(dāng)加強對分支機構(gòu)、附屬機構(gòu)的監(jiān)督管理，對違規(guī)行為嚴格追究（）的相應(yīng)責(zé)任。

A.負責(zé)人
B.高級管理層
C.反洗錢主管部門
D.相關(guān)業(yè)務(wù)條線
E.具體經(jīng)辦人員


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1.多項選擇題接續(xù)報告應(yīng)當(dāng)涵蓋3個月監(jiān)測期內(nèi)的新增可疑交易，并注明（）。

A.首次提交可疑交易報告號
B.報告緊急程度
C.后續(xù)控制措施
D.追加次數(shù)

3.多項選擇題義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，合理釆?。ǎ┑却胧?，進一步審核客戶的身份、資金、資產(chǎn)和交易等相關(guān)信息。

A.內(nèi)部盡職調(diào)查
B.回訪
C.實地查訪
D.向公安部門、工商行政管理部門、稅務(wù)部門核實
E.向居委會、街道辦、村委會了解

7.多項選擇題《管理辦法》第七條第四款規(guī)定的“同業(yè)拆借”包括（）等同業(yè)業(yè)務(wù)。

A.金融機構(gòu)同業(yè)拆借
B.同業(yè)存款
C.同業(yè)借款
D.買入返售（賣出回購）

8.多項選擇題消費金融公司、貸款公司、保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司等四類新增義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）？

A.及時對本機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作做出安排
B.設(shè)立或指定專門機構(gòu)負責(zé)反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理工作
C.配備反洗錢和反恐怖融資專業(yè)人員
D.加快反洗錢和反恐怖融資基礎(chǔ)制度、信息系統(tǒng)建設(shè)

9.多項選擇題以下哪些機構(gòu)為《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增義務(wù)機構(gòu)？（）

A.消費金融公司
B.貸款公司
C.保險專業(yè)代理公司
D.保險經(jīng)紀公司

10.多項選擇題一次性金融服務(wù)識別對象包括哪（）

A.開戶網(wǎng)點經(jīng)辦柜員
B.客戶經(jīng)理
C.客戶
D.代理人

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