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反洗錢考試反洗錢客戶身份識別多項選擇題每日一練(2020.03.26)

來源：考試資料網(wǎng)

1 以下關于金融機構依法享有的監(jiān)督舉報權說法正確的有（）

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2 出現(xiàn)以下情況時，金融機構應當重新識別客戶（）

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3 金融機構發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關的，應進報告（）

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4 《金融機構反洗錢規(guī)定》適用對象包括（但不限于）（）

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5 申請開立專用存款賬戶，銀行應按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下證明文件（）

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