反洗錢考試反洗錢客戶身份識(shí)別單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.07.14)

來源：考試資料網(wǎng)

1 客戶身份識(shí)別義務(wù)應(yīng)貫穿金融業(yè)務(wù)辦理的（）環(huán)節(jié)。

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2 對(duì)于已封存的文件、資料，應(yīng)加強(qiáng)保管措施，避免受到自然或人為的毀損、破壞，嚴(yán)禁任何人員擅自啟用或（），待接到《解除封存通知書》后，方可正式解除封存。

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3 因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)的，資產(chǎn)所有人、控制人或者管理人可以向資產(chǎn)所在地縣級(jí)公安機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。受理申請(qǐng)的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照程序?qū)訄?bào)公安部審核。公安部在收到申請(qǐng)之日起（）日內(nèi)進(jìn)行審查處理。

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4 金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為客戶屬于安理會(huì)有關(guān)決議名單范圍的，應(yīng)于（）日由總部或者總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)將有關(guān)情況報(bào)告中國(guó)人民銀行總行。

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5 個(gè)體工商戶憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照以字號(hào)或經(jīng)營(yíng)者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入（）管理。

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