中國銀行合規(guī)考試單項選擇題每日一練(2020.04.11)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《金融機構反洗錢規(guī)定》中（），是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。

2 男士頭發(fā)應做到（）。

3 大額外匯資金交易報告標準是指：以轉賬、票據(jù)或銀行卡、電話銀行、網(wǎng)上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進行外匯非現(xiàn)金資金收付交易，其中，個人當天單筆或累計等值外（）匯以上，企業(yè)當天單筆或累計等值外匯50萬美元以上。

4 金融機構應建立（）登記制度，審查在本機構辦理存款、結算等業(yè)務的客戶的身份。

5 根據(jù)巴塞爾委員會關于合規(guī)的咨詢文件，在合規(guī)職能的組織架構和責任安排方面，銀行必須遵守的兩條原則是。