反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.05.19)

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1 根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律，單位犯洗錢(qián)罪的，除對(duì)單位判處罰金外，還要對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處（）。

2 非自然人客戶(hù)銀行賬戶(hù)與其他的銀行賬戶(hù)發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易（）以上的單筆轉(zhuǎn)帳支付交易屬于大額支付交易。

3 反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。

4 金融行動(dòng)特別工作組的秘書(shū)處設(shè)在()

5 合格境外機(jī)構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開(kāi)立的人民幣特殊帳戶(hù)和人民幣結(jié)算資金帳戶(hù)納入（）管理。