A.按照保存介質(zhì)不同，保存方式可分為紙質(zhì)保存介質(zhì)、電子保存介質(zhì)、磁帶保存介質(zhì)以及不可更改的介質(zhì)。
B.紙質(zhì)檔案保存環(huán)境應(yīng)保持一定的溫度、濕度，做到防霉、防蛀、防火。
C.檔案銷毀時，可由一人負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)銷。
D.借閱檔案要按規(guī)定辦理登記手續(xù)。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.電話
B.電子
C.紙質(zhì)
D.電子和紙質(zhì)
A.社會組織
B.以上都不是
C.特定非金融機構(gòu)
D.金融機構(gòu)
A.無需識別受益所有人
B.法定代表人或?qū)嶋H控制人
C.出資30%的自然人
D.出資60%的國有獨資企業(yè)
A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報送
C.洗錢案件堵截
D.代理客戶人工上報
A.現(xiàn)任的外國元首
B.外國國有企業(yè)高管
C.離任的外國元首
D.外國元首的家庭成員
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為
A.客戶的營業(yè)執(zhí)照有效期
B.控股股東或者實際控制人姓名
C.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的職業(yè)
D.客戶的經(jīng)營范圍
A.首飾品專賣店
B.房地產(chǎn)中介商戶
C.減肥中心
D.卡拉OK
A.同一客戶通過電子銀行給多個他人客戶的貸記卡進行轉(zhuǎn)賬還款
B.客戶短期內(nèi)通過自助設(shè)備頻繁大量進行現(xiàn)金存取
C.交易一方是地方行政機關(guān)，交易數(shù)額較大，但和去年同期相符
D.個人客戶短期內(nèi)大量發(fā)生電子銀行交易，且與其個人財務(wù)狀況不符
A.特約商戶交易清單中客戶消費額較大，經(jīng)了解該商戶經(jīng)營的商品價值較小
B.特約商戶只有在工作日早上、中午發(fā)生較多的消費交易，經(jīng)了解，其為一家高檔寫字樓下的便利店
C.特約商戶短期內(nèi)交易量突增，經(jīng)核實，該商戶經(jīng)營規(guī)模近期并未擴大
D.特約商戶交易中，短期內(nèi)退單交易較多，該商戶并未給出任何解釋
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。