單項(xiàng)選擇題根據(jù)中信銀行上門(mén)服務(wù)管理要求，由于客戶原因，無(wú)法簽署“中信銀行公司業(yè)務(wù)上門(mén)服務(wù)協(xié)議書(shū)”的，需由（）審批。

A.分行分管公司業(yè)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
B.分行分管運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
C.分行公司銀行部負(fù)責(zé)人
D.分行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人


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1.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險(xiǎn)事件管理平臺(tái)正確的是（）。

A.對(duì)于公安機(jī)關(guān)緊急止付的賬戶，總行自動(dòng)設(shè)置為只收不付
B.對(duì)于公安機(jī)關(guān)緊急止付的賬戶，止付期限為自止付時(shí)點(diǎn)起24小時(shí)
C.對(duì)于公安機(jī)關(guān)緊急止付的賬戶，在止付期內(nèi)支持三次止付延期操作
D.管理平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)快速凍結(jié)、快速查詢、上報(bào)可疑、限制全渠道出入賬功能

3.多項(xiàng)選擇題防電信詐騙管理平臺(tái)的功能包括（）。

A.反饋賬戶基本信息
B.反饋賬戶交易明細(xì)信息
C.對(duì)相關(guān)賬戶進(jìn)行緊急止付
D.對(duì)相關(guān)賬戶進(jìn)行止付延期或止付解除

5.多項(xiàng)選擇題中信銀行防電信詐騙管理平臺(tái)除常規(guī)的查詢和快速凍結(jié)/止付功能以外，還具有（）功能。

A.上報(bào)可疑名單
B.柜面受理案件舉報(bào)
C.限制賬戶全渠道（電子渠道）資金出賬
D.阻斷向涉案賬戶的轉(zhuǎn)賬匯款交易，當(dāng)收款方為可疑賬戶時(shí)向匯款人增加風(fēng)險(xiǎn)提示

6.多項(xiàng)選擇題涉及電信網(wǎng)絡(luò)新型違法活動(dòng)的被害人申請(qǐng)緊急止付，可以通過(guò)以下途徑辦理（）。

A.向公安機(jī)關(guān)報(bào)案
B.向開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)舉報(bào)
C.向開(kāi)戶行所在地同一法人任一網(wǎng)點(diǎn)舉報(bào)
D.向開(kāi)戶行全國(guó)范圍內(nèi)同一法人任一網(wǎng)點(diǎn)舉報(bào)

7.單項(xiàng)選擇題以下（）辦理開(kāi)戶涉及非風(fēng)險(xiǎn)性異常情形時(shí)，分行業(yè)務(wù)條線主管行領(lǐng)導(dǎo)可將審批權(quán)限轉(zhuǎn)授權(quán)至開(kāi)戶機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

A.總行戰(zhàn)略客戶
B.取得授信批復(fù)的客戶
C.供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)
D.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的企業(yè)

8.多項(xiàng)選擇題各行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)及大額、可疑交易報(bào)送規(guī)定，對(duì)于（）等情形的，應(yīng)將相應(yīng)信息予以記錄并知會(huì)分行所有賬務(wù)處理機(jī)構(gòu)，對(duì)于反洗錢(qián)系統(tǒng)生成的可疑交易信息中包含上述客戶的，應(yīng)重點(diǎn)加以關(guān)注，符合可疑交易特點(diǎn)的立即上報(bào)人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心。

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理三個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立業(yè)務(wù)
B.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立業(yè)務(wù)
C.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
D.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的

9.單項(xiàng)選擇題分行可結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，自行確定納入名單制管理的客戶，經(jīng)（）審議通過(guò)后方可執(zhí)行。

A.公司銀行部報(bào)經(jīng)分行行長(zhǎng)辦公會(huì)
B.公司銀行部報(bào)經(jīng)總行
C.運(yùn)營(yíng)管理部報(bào)經(jīng)總行
D.總行公司銀行部

10.多項(xiàng)選擇題對(duì)于單位銀行結(jié)算賬戶向個(gè)人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬單筆超過(guò)5萬(wàn)元的，具有以下（）特征的可疑交易，銀行應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能。

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過(guò)渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對(duì)外收付金額與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯不符

最新試題

每年（），核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進(jìn)行批量結(jié)息，并將本息款項(xiàng)批量轉(zhuǎn)入分行賬務(wù)中心“其他應(yīng)付及暫收款項(xiàng)-睡眠戶款項(xiàng)”科目核算。

題型：多項(xiàng)選擇題

（）、現(xiàn)金管理員、現(xiàn)金清分員、現(xiàn)金解款員等現(xiàn)金出納人員應(yīng)具備反假貨幣相關(guān)資格。

題型：多項(xiàng)選擇題

各分支機(jī)構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前，應(yīng)對(duì)有權(quán)機(jī)關(guān)法律文書(shū)及執(zhí)法人員工作證件進(jìn)行形式審查，核實(shí)相關(guān)資料完整、合規(guī)，有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員至少為（）人。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各行通過(guò)（）等渠道，對(duì)外付出人民幣現(xiàn)金時(shí)，均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號(hào)碼。

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)同一賬戶需領(lǐng)取3張（不含客戶聯(lián)）或以上空白印鑒卡的，應(yīng)由（）審批后領(lǐng)取。

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)司法扣劃業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)可將賬戶資金先劃入哪個(gè)科目核算，后再進(jìn)行匯出。（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

交接完成后，在保證業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的情況下，接交人應(yīng)于（）個(gè)工作日內(nèi)對(duì)移交人在崗期間的履職情況進(jìn)行全面檢查。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列屬于機(jī)關(guān)團(tuán)體存款的有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)客戶等需延長(zhǎng)印鑒卡交回時(shí)間的，應(yīng)由（）審批后辦理延期

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)金清分應(yīng)對(duì)鈔幣進(jìn)行逐張清點(diǎn)，（）

題型：多項(xiàng)選擇題