A．這是一起由內(nèi)部人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)
B．這是一起由外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)
C．某公司鉆銀行忽視客戶資料真實(shí)性審查的漏洞，編造虛假資料是此事件發(fā)生的根本原因
D．該事件屬于外部欺詐
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A、內(nèi)部程序
B、員工
C、信息科技系統(tǒng)
D、決策
A.內(nèi)部程序
B.外部事件
C.就業(yè)制度和工作場所安全事件
D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞
A.火災(zāi)
B.地震
C.恐怖襲擊
D.洪水
A.法律成本、監(jiān)管罰沒
B.資產(chǎn)損失、對(duì)外賠償
C.追索失敗、賬面減值
D.由操作風(fēng)險(xiǎn)事件引發(fā)的其他損失
A.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行事前識(shí)別，是指對(duì)已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行的分析、鑒別，主要分析導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的原因、產(chǎn)生損失等內(nèi)容
B.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行事后識(shí)別，是指對(duì)已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行的分析、鑒別，主要分析導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的原因、產(chǎn)生損失等內(nèi)容
C.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行事前識(shí)別，是指對(duì)影響銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行查找、鑒別的過程
D.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行事后識(shí)別，是指對(duì)影響銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行查找、鑒別的過程
最新試題
關(guān)于信用卡欺詐檢查要點(diǎn)，說法正確的是（）。
風(fēng)險(xiǎn)管理部門審核《操作風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)報(bào)告單》，應(yīng)當(dāng)注意哪些重點(diǎn)。（）
柜員行為管理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有（）。
銀行為客戶辦理電子銀行注冊(cè)業(yè)務(wù)時(shí)，須與客戶簽訂（）。
在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作中，發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點(diǎn)有下述四種現(xiàn)象，明確為外部欺詐的有（）。
以下哪幾項(xiàng)是中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，包括的功能模塊。（）
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理檢查電子銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)關(guān)注（），看是否有復(fù)核人員復(fù)核。
信用卡申請(qǐng)資料中需客戶提供的資料包括（）。
個(gè)人汽車貸款進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理時(shí)，下列描述中屬于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“虛假銷售”對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)因素的有（）。
某有限公司2007年11月26日與某支行建立信貸關(guān)系，首筆貸款5000萬元，期限一年，用途為購手機(jī)，檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題如下：（1）借款人財(cái)務(wù)報(bào)表中存在的明顯問題未予揭示；（2）貸款被挪用；（3）未按規(guī)定進(jìn)行貸后檢查。從操作風(fēng)險(xiǎn)管理角度，上述問題可以提煉為操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱的有：（）