A.申請(qǐng)書
B.財(cái)務(wù)報(bào)表
C.登記表
D.合同
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A.上年度審計(jì)報(bào)告或最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表
B.客戶在銀行辦理結(jié)算的收支記錄
C.客戶在海關(guān)或其他第三方機(jī)構(gòu)可查數(shù)據(jù)等信息
D.境外項(xiàng)目投標(biāo)書、收購(gòu)協(xié)議、轉(zhuǎn)股協(xié)議、租賃合同、勞務(wù)合同
A.自身資產(chǎn)總額低于其對(duì)外投資項(xiàng)目投資總額的機(jī)構(gòu)(即母小子大情形)
B.境內(nèi)投資主體為異地機(jī)構(gòu)、股東為異地機(jī)構(gòu)或個(gè)人
C.境外投資項(xiàng)目與境內(nèi)投資主體主營(yíng)業(yè)務(wù)差異較大的機(jī)構(gòu)
D.境內(nèi)投資主體成立時(shí)間不超過1年或短期內(nèi)集中辦理境外直接投資登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
E.投資資金并非來自投資主體自有資金的機(jī)構(gòu)(不含股東借款)
A.大額非主業(yè)投資
B.有限合伙企業(yè)對(duì)外投資
C.“母小子大”
D.“快設(shè)快出”
A.境內(nèi)居民個(gè)人股東、名稱、經(jīng)營(yíng)期限等基本信息變更;
B.境內(nèi)居民個(gè)人增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或置換;
C.合并或分立;
D.因破產(chǎn)、解散、清算、經(jīng)營(yíng)期滿、身份變更等原因造成境內(nèi)居民個(gè)人不再持有已登記的特殊目的公司權(quán)益。
A.自有外匯資金;
B.符合規(guī)定的國(guó)內(nèi)外匯貸款;
C.人民幣購(gòu)匯;
D.實(shí)物、無形資產(chǎn)。
A.匯出銀行應(yīng)按照外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)登記的信息辦理匯出業(yè)務(wù);
B.累計(jì)匯出金額原則上不得超過外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)登記的前期費(fèi)用額度;
C.前期費(fèi)用退回金額累計(jì)不得超過已匯出境外的前期費(fèi)用金額;
D.前期費(fèi)用資金原則上按原路退回,對(duì)于原購(gòu)匯匯出的部分,可憑原購(gòu)匯憑證直接辦理結(jié)匯手續(xù)。
A.境內(nèi)居民個(gè)人以境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益向特殊目的公司出資的,應(yīng)向境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益所在地銀行申請(qǐng)辦理境內(nèi)居民個(gè)人特殊目的公司外匯登記;
B.如有多個(gè)境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益且所在地不一致時(shí),境內(nèi)居民應(yīng)選擇其中一個(gè)主要資產(chǎn)或權(quán)益所在地銀行集中辦理登記;
C.境內(nèi)居民個(gè)人以境外合法資產(chǎn)或權(quán)益出資的,應(yīng)向戶籍所在地銀行申請(qǐng)辦理登記;
D.境內(nèi)居民個(gè)人只為直接設(shè)立或控制的最終目的的特殊目的公司辦理登記。
A.銀行為企業(yè)辦理匯回入賬業(yè)務(wù)時(shí),無需要求企業(yè)區(qū)分境外放款本金及利息;
B.企業(yè)境外放款的還本付息資金須匯回其境外放款專用賬戶;
C.境外放款的簽約幣種、放款幣種、還款幣種應(yīng)保持一致;
D.境內(nèi)企業(yè)境外放款匯出資金的時(shí)間應(yīng)在企業(yè)登記的境外放款到期日之前。
A.從放款人國(guó)內(nèi)外匯貸款外匯賬戶劃入的外匯資金
B.從放款人外幣資金池賬戶劃入的外匯資金
C.從境外借款人收回的貸款本息
D.境外投資項(xiàng)目資本金
A.從放款人資本金外匯賬戶、經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶劃入的外匯資金;
B.從放款人經(jīng)外匯局核準(zhǔn)的外幣資金池賬戶劃入的外匯資金;購(gòu)匯用于境外放款的外匯資金(不得提前購(gòu)匯);
C.從境外借款人收回的貸款本息;
D.境外投資項(xiàng)目資本金
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī),交易背景真實(shí),交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來,用于對(duì)外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。