A.自身資產總額低于其對外投資項目投資總額的機構（即母小子大情形）
B.境內投資主體為異地機構、股東為異地機構或個人
C.境外投資項目與境內投資主體主營業(yè)務差異較大的機構
D.境內投資主體成立時間不超過1年或短期內集中辦理境外直接投資登記業(yè)務的機構
E.投資資金并非來自投資主體自有資金的機構（不含股東借款）
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A.大額非主業(yè)投資
B.有限合伙企業(yè)對外投資
C.“母小子大”
D.“快設快出”
A.境內居民個人股東、名稱、經(jīng)營期限等基本信息變更；
B.境內居民個人增資、減資、股權轉讓或置換；
C.合并或分立；
D.因破產、解散、清算、經(jīng)營期滿、身份變更等原因造成境內居民個人不再持有已登記的特殊目的公司權益。
A.自有外匯資金；
B.符合規(guī)定的國內外匯貸款；
C.人民幣購匯；
D.實物、無形資產。
A.匯出銀行應按照外匯局資本項目信息系統(tǒng)登記的信息辦理匯出業(yè)務；
B.累計匯出金額原則上不得超過外匯局資本項目信息系統(tǒng)登記的前期費用額度；
C.前期費用退回金額累計不得超過已匯出境外的前期費用金額；
D.前期費用資金原則上按原路退回，對于原購匯匯出的部分，可憑原購匯憑證直接辦理結匯手續(xù)。
A.境內居民個人以境內資產或權益向特殊目的公司出資的，應向境內企業(yè)資產或權益所在地銀行申請辦理境內居民個人特殊目的公司外匯登記；
B.如有多個境內企業(yè)資產或權益且所在地不一致時，境內居民應選擇其中一個主要資產或權益所在地銀行集中辦理登記；
C.境內居民個人以境外合法資產或權益出資的，應向戶籍所在地銀行申請辦理登記；
D.境內居民個人只為直接設立或控制的最終目的的特殊目的公司辦理登記。
A.銀行為企業(yè)辦理匯回入賬業(yè)務時，無需要求企業(yè)區(qū)分境外放款本金及利息；
B.企業(yè)境外放款的還本付息資金須匯回其境外放款專用賬戶；
C.境外放款的簽約幣種、放款幣種、還款幣種應保持一致；
D.境內企業(yè)境外放款匯出資金的時間應在企業(yè)登記的境外放款到期日之前。
A.從放款人國內外匯貸款外匯賬戶劃入的外匯資金
B.從放款人外幣資金池賬戶劃入的外匯資金
C.從境外借款人收回的貸款本息
D.境外投資項目資本金
A.從放款人資本金外匯賬戶、經(jīng)常項目外匯賬戶劃入的外匯資金；
B.從放款人經(jīng)外匯局核準的外幣資金池賬戶劃入的外匯資金；購匯用于境外放款的外匯資金（不得提前購匯）；
C.從境外借款人收回的貸款本息；
D.境外投資項目資本金
A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務申請表》和業(yè)務登記憑證。
B.非金融企業(yè)境外投資提供商務主管部門頒發(fā)的企業(yè)境外投資證書；金融機構境外投資提供相關行業(yè)主管部門對該項投資的批準文件或無異議函。
C.境外投資資金來源證明、資金使用計劃和董事會決議（或合伙人決議）、合同或其他真實性證明材料。
D.人民幣資金來源說明。
A.外商企業(yè)向其境外母公司借取外債
B.銀行對客戶發(fā)放的自營外匯貸款
C.外商投資企業(yè)對外利潤匯出
D.對境外的QDII資金匯出
最新試題
銀行辦理衍生產品業(yè)務，應關注客戶法定代表人、業(yè)務經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注交易產品為電子產品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務。
代理方出口項下衍生產品業(yè)務完成后不可將外匯劃轉給委托方，只能結匯后將人民幣劃轉給委托方。
銀行應根據(jù)“關注客戶”管理要求，審核相關衍生產品交易的基礎交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易產品為電子產品等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結算幣種需為同一幣種，無需在同一家網(wǎng)點辦理。
對于B、C類企業(yè)，應按照外匯管理相關規(guī)定，結合“關注客戶”管理要求，嚴格審核理貨物貿易衍生產品交易背景材料。
銀行辦理衍生產品業(yè)務，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進行。