A.境內(nèi)居民個(gè)人股東、名稱、經(jīng)營(yíng)期限等基本信息變更;
B.境內(nèi)居民個(gè)人增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或置換;
C.合并或分立;
D.因破產(chǎn)、解散、清算、經(jīng)營(yíng)期滿、身份變更等原因造成境內(nèi)居民個(gè)人不再持有已登記的特殊目的公司權(quán)益。
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A.自有外匯資金;
B.符合規(guī)定的國(guó)內(nèi)外匯貸款;
C.人民幣購(gòu)匯;
D.實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)。
A.匯出銀行應(yīng)按照外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)登記的信息辦理匯出業(yè)務(wù);
B.累計(jì)匯出金額原則上不得超過外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)登記的前期費(fèi)用額度;
C.前期費(fèi)用退回金額累計(jì)不得超過已匯出境外的前期費(fèi)用金額;
D.前期費(fèi)用資金原則上按原路退回,對(duì)于原購(gòu)匯匯出的部分,可憑原購(gòu)匯憑證直接辦理結(jié)匯手續(xù)。
A.境內(nèi)居民個(gè)人以境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益向特殊目的公司出資的,應(yīng)向境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益所在地銀行申請(qǐng)辦理境內(nèi)居民個(gè)人特殊目的公司外匯登記;
B.如有多個(gè)境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益且所在地不一致時(shí),境內(nèi)居民應(yīng)選擇其中一個(gè)主要資產(chǎn)或權(quán)益所在地銀行集中辦理登記;
C.境內(nèi)居民個(gè)人以境外合法資產(chǎn)或權(quán)益出資的,應(yīng)向戶籍所在地銀行申請(qǐng)辦理登記;
D.境內(nèi)居民個(gè)人只為直接設(shè)立或控制的最終目的的特殊目的公司辦理登記。
A.銀行為企業(yè)辦理匯回入賬業(yè)務(wù)時(shí),無(wú)需要求企業(yè)區(qū)分境外放款本金及利息;
B.企業(yè)境外放款的還本付息資金須匯回其境外放款專用賬戶;
C.境外放款的簽約幣種、放款幣種、還款幣種應(yīng)保持一致;
D.境內(nèi)企業(yè)境外放款匯出資金的時(shí)間應(yīng)在企業(yè)登記的境外放款到期日之前。
A.從放款人國(guó)內(nèi)外匯貸款外匯賬戶劃入的外匯資金
B.從放款人外幣資金池賬戶劃入的外匯資金
C.從境外借款人收回的貸款本息
D.境外投資項(xiàng)目資本金
A.從放款人資本金外匯賬戶、經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶劃入的外匯資金;
B.從放款人經(jīng)外匯局核準(zhǔn)的外幣資金池賬戶劃入的外匯資金;購(gòu)匯用于境外放款的外匯資金(不得提前購(gòu)匯);
C.從境外借款人收回的貸款本息;
D.境外投資項(xiàng)目資本金
A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》和業(yè)務(wù)登記憑證。
B.非金融企業(yè)境外投資提供商務(wù)主管部門頒發(fā)的企業(yè)境外投資證書;金融機(jī)構(gòu)境外投資提供相關(guān)行業(yè)主管部門對(duì)該項(xiàng)投資的批準(zhǔn)文件或無(wú)異議函。
C.境外投資資金來源證明、資金使用計(jì)劃和董事會(huì)決議(或合伙人決議)、合同或其他真實(shí)性證明材料。
D.人民幣資金來源說明。
A.外商企業(yè)向其境外母公司借取外債
B.銀行對(duì)客戶發(fā)放的自營(yíng)外匯貸款
C.外商投資企業(yè)對(duì)外利潤(rùn)匯出
D.對(duì)境外的QDII資金匯出
A.收購(gòu)境外企業(yè)股權(quán)或境外資產(chǎn)權(quán)益,按項(xiàng)目所在地法律規(guī)定或出讓方要求需繳納的保證金。
B.在境外項(xiàng)目招投標(biāo)過程中,需支付的投標(biāo)保證金。
C.進(jìn)行境外直接投資前進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、租用辦公場(chǎng)地和設(shè)備、聘用人員所需的費(fèi)用。
D.境外直接投資企業(yè)設(shè)立后的日常營(yíng)運(yùn)開支。
A.書面申請(qǐng)書;
B.境外直接投資主管部門的核準(zhǔn)文件及其復(fù)印件或向境外直接投資主管部門提交的境外直接投資申請(qǐng)文件復(fù)印件;
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等復(fù)印件
D.境外投資資金來源說明,資金使用計(jì)劃
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注多家企業(yè)交易對(duì)象和資金往來對(duì)象為相同的客戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行對(duì)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理,應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上,開展持續(xù).充分的客戶適合度評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)揭示。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí),重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理,資料之間內(nèi)容一致,業(yè)務(wù)邏輯合理,符合國(guó)際商業(yè)慣例,無(wú)明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí),所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。