A.住房公積金
B.企業(yè)年金
C.補充醫(yī)療保險
D.住房補貼
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A.依法行使選舉權或被選舉權
B.任人民法院證明人
C.出席勞動模范、先進工作者大會
D.參加孩子家長會
E.其它依法參加的社會活動
A.各級機構(gòu)負責人和各級行本部部門負責人
B.各序列、各職級專業(yè)技術崗位職務人員
C.各級機構(gòu)的核心人才、后備人才
D.本單位的業(yè)務骨干
E.各級營業(yè)機構(gòu)客戶營銷服務人員
A.分支機構(gòu)的每個部門應當指定一個專門人員負責配合監(jiān)管機構(gòu)檢查或外部審計檢查的事務。該人員應有一定的工作資歷，操守良好，熟悉所在部門業(yè)務運作。
B.在監(jiān)管機構(gòu)或外部審計要求提供相關資料時，應盡可能請其以書面形式向行內(nèi)對口部門提出要求，再由對口部門向相關部門轉(zhuǎn)達，以避免出現(xiàn)雜亂、重復或理解偏差
C.業(yè)務、管理部門對提供給監(jiān)管機構(gòu)或外部審計的資料信息等，最好直接提供。
D.建行員工如個人回答了監(jiān)管機構(gòu)或外部審計提出的問題，事后應向本行指定人員或部門領導報告回答問題的簡要情況
A.實事求是，對舉報內(nèi)容負責
B.不得捏造、虛構(gòu)事實
C.不得報復、打擊他人
D.可根據(jù)業(yè)務是否發(fā)生風險
A.直接上級或其他上級部門
B.信訪部門
C.業(yè)務主管
D.當班大堂經(jīng)理
E.合規(guī)部門
A.《公司法》
B.《證券法》
C.《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
D.《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》
A.總行部門負責人
B.董事
C.一級分行負責人
D.監(jiān)事
E.高級管理人員
A.有效識別現(xiàn)實或潛在的利益沖突，并及時向有關方面報告情況
B.以公開、透明的方式處理相關的利益沖突，解決問題的過程和結(jié)果要客觀、公正、透明
C.員工個人應試圖自行解決利益沖突問題
D.未經(jīng)業(yè)務授權或法規(guī)允許，不得將某一客戶信息用于為另一個客戶服務
A.接受本行或行外單位提供的反洗錢業(yè)務知識培訓，了解、熟悉本行或本崗位反洗錢工作的相關要求
B.遵循“了解你的客戶”（KYC.原則，對不能正確確認客戶身份的業(yè)務，拒絕辦理并向有關領導或部門報告
C.對符合大額、可疑交易識別標準和報告范圍的業(yè)務，都要自覺履行報告義務。報告之前無需先行確認該項業(yè)務是否洗錢行為。任何員工無權阻礙或干擾其他員工依法履行報告的職責
D.建行員工對上報的大額或可疑交易業(yè)務報告必須嚴格保密，除法律有明確規(guī)定外，不允許向任何第三方及客戶本人透露
A.建行員工尤其客戶經(jīng)理不得與現(xiàn)實或潛在的客戶發(fā)生個人之間的資金往來
B.建行員工尤其客戶經(jīng)理不得利用員工個人賬戶為客戶過渡資金或為客戶提取現(xiàn)金等給予便利
C.建行員工尤其客戶經(jīng)理不得與客戶之間相互融通資金，不得私下受授非法利益
D.在建行內(nèi)部，客戶信息可以給不相關的部門或分支機構(gòu)
最新試題
根據(jù)《中國建設銀行違規(guī)整改管理辦法》，明確責任，指的是整改工作要按照（）的要求落實責任部門，確保事事有著落。
合規(guī)檢查報告所反映的情況和問題，以及檢查的組織和配合情況應作為被檢查機構(gòu)（）考核的參考。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，對被檢查機構(gòu)應提出如下要求（）。
合規(guī)檢查應事先制定檢查計劃，各級行應于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計劃，報（）審定后實施。
合規(guī)檢查的問題分級，按照違規(guī)行為的嚴重性劃分為（）等風險級別。
各級行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責有以下哪些（）。
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務、新產(chǎn)品、重大項目及相關制度等事項，應執(zhí)行合規(guī)性審查（）審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進行。
有整改事項的業(yè)務管理部門，為整改責任部門，主要職責有（）。
合規(guī)檢查是指（）。
違規(guī)整改的基本原則，指的是（）。