A.汽車類
B.百貨類
C.餐飲類
D.小額積分支付類
E.超市類
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A.銀聯(lián)
B.Visa
C.JCB
D.美國運(yùn)通
E.Mastercard
A.3
B.6
C.12
D.18
E.24
A.商戶出現(xiàn)虛假申請、信用卡套現(xiàn)、測錄客戶數(shù)據(jù)資料、洗單、虛假交易、惡意倒閉等欺詐行為的
B.商戶或法定代表人已因違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)立案或介入調(diào)查并影響商戶正常經(jīng)營的
C.商戶泄露銀行卡賬戶及交易信息
D.商戶因經(jīng)營不善,已破產(chǎn)或停業(yè)的
E.商戶未經(jīng)管轄行許可將機(jī)具設(shè)備轉(zhuǎn)讓、出借或挪作他用的,將移動POS機(jī)具違規(guī)帶至異地使用的
A.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件或事業(yè)單位經(jīng)營許可證明文件復(fù)印件
B.法定代表人(或負(fù)責(zé)人)身份證正反面復(fù)印件
C.稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件
D.商戶店面正門、收銀臺或財務(wù)室、大堂照片各一張
E.相關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件及法定代表人授權(quán)書(如需)
A.實(shí)際存在或涉嫌非法經(jīng)營、違規(guī)經(jīng)營的商戶
B.提供中介、咨詢、投資類商戶
C.各類娛樂場所,如夜總會、卡拉OK、酒吧等
D.政府、公益組織等公益類商戶
E.商戶負(fù)責(zé)人(或法定代表人)有嚴(yán)重違法或不良信用記錄的商戶
最新試題
合規(guī)檢查的問題分級,按照違規(guī)行為的嚴(yán)重性劃分為()等風(fēng)險級別。
合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時,應(yīng)以較嚴(yán)的規(guī)定為準(zhǔn)。
合規(guī)檢查應(yīng)事先制定檢查計劃,各級行應(yīng)于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計劃,報()審定后實(shí)施。
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項目及相關(guān)制度等事項,應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查()審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進(jìn)行。
根據(jù)檢查內(nèi)容,合規(guī)檢查分為()。
違規(guī)整改的基本原則,指的是()。
對于()的合規(guī)檢查人員,應(yīng)給予表彰獎勵。
合規(guī)檢查應(yīng)遵循以下()基本原則。
飛行檢查是指根據(jù)()對特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。
各級行的()是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。