A.及時(shí)審核并上報(bào)大額交易和可疑交易
B.貫徹落實(shí)反洗錢(qián)制度規(guī)定,規(guī)范反洗錢(qián)工作程序,保證反洗錢(qián)工作協(xié)調(diào)有序開(kāi)展;
C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易;
D.建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù),妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息。
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A.核對(duì)系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的客戶(hù)身份信息
B.聯(lián)網(wǎng)核查
C.關(guān)注客戶(hù)及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)交易情況
D.終止客戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理
A.賬戶(hù)資金集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,跨區(qū)域交易。
B.賬戶(hù)資金快進(jìn)快出,不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出,過(guò)渡性質(zhì)明顯。
C.拆分交易,故意規(guī)避交易限額。
D.賬戶(hù)資金金額較大,對(duì)外收付金額與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯不符。
A.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)的
B.對(duì)于列入監(jiān)控名單的國(guó)家(地區(qū)),應(yīng)停止與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)。
C.對(duì)于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人,監(jiān)控名單中載明其名稱(chēng)或姓名、有效身份證件或證明文件種類(lèi)及編號(hào)的,應(yīng)停止與該機(jī)構(gòu)或自然人建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)。
D.對(duì)于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人,監(jiān)控名單中未載明其有效身份證件或證明文件種類(lèi)及編號(hào)的,與監(jiān)控名單同名的機(jī)構(gòu)或自然人申請(qǐng)與建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理金融業(yè)務(wù)的,經(jīng)辦行必須報(bào)經(jīng)總行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后,方可為其辦理
A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式的財(cái)產(chǎn)
B.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式的財(cái)產(chǎn)
C.以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖組織、恐怖活動(dòng)犯罪等
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式的財(cái)產(chǎn)
A.賬戶(hù)資金集中轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出,或分散轉(zhuǎn)入,集中轉(zhuǎn)出的跨區(qū)域交易
B.賬戶(hù)資金快進(jìn)快出,不留余額或只留一定比例余額,過(guò)渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易,故意規(guī)避交易限額
D.交易資金金額大,與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯不符
A.建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B.嚴(yán)格履行客戶(hù)身份識(shí)別制度
C.妥善保存客戶(hù)身份資料和交易記錄
D.履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)
A.經(jīng)營(yíng)范圍
B.國(guó)民經(jīng)濟(jì)類(lèi)型
C.企業(yè)出資人經(jīng)濟(jì)成份
D.企業(yè)規(guī)模
A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪
C.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
A.分戶(hù)帳
B.業(yè)務(wù)憑證
C.合同
D.報(bào)表
A.口頭掛失
B.書(shū)面正式掛失
C.掛失銷(xiāo)卡
D.開(kāi)立整整存單
最新試題
CMT302報(bào)文為大額支付系統(tǒng)發(fā)出查詢(xún)查復(fù)報(bào)文。
柜員掃描憑證時(shí),需先核對(duì)文檔上方對(duì)應(yīng)柜員信息,以防誤掃其他柜員名下。
協(xié)定存款是單位和銀行雙方約定在結(jié)算賬戶(hù)保留基本存款額度,對(duì)基本額度內(nèi)的存款按協(xié)定存款利率給付利息。
4003保證金存款開(kāi)戶(hù)交易,“客戶(hù)號(hào)”輸入項(xiàng)統(tǒng)一輸入各行存款戶(hù)過(guò)渡戶(hù)的客戶(hù)號(hào),不再分別使用各個(gè)客戶(hù)自己的客戶(hù)號(hào)?!百~戶(hù)中文名”輸入項(xiàng)仍維持原要求:輸入格式為“南京銀行**支行保證金專(zhuān)戶(hù)****單位”(可按規(guī)范化簡(jiǎn)稱(chēng))。
柜員掃描憑證時(shí),當(dāng)日掃描憑證必須當(dāng)日提交,次日該掃描文檔則作廢。
綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中,每日網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)機(jī)和網(wǎng)點(diǎn)平賬均需雙人操作。
網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)機(jī)9316交易確認(rèn)柜員必須是其他柜員。
當(dāng)日掛賬的待銷(xiāo)賬當(dāng)日不銷(xiāo)賬則掛賬柜員無(wú)法正式簽退
在為儲(chǔ)戶(hù)辦理了個(gè)人通知存款的通知手續(xù)后,柜員告之待到期時(shí)一定要回原開(kāi)戶(hù)行辦理該筆通知存款的支取手續(xù)
本地其他銀行代理兌付的城市商業(yè)銀行匯票資金,兌付行只能向清算中心08880清算。