A.核對系統(tǒng)中對應(yīng)的客戶身份信息
B.聯(lián)網(wǎng)核查
C.關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、往來交易情況
D.終止客戶相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理
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A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,跨區(qū)域交易。
B.賬戶資金快進(jìn)快出,不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出,過渡性質(zhì)明顯。
C.拆分交易,故意規(guī)避交易限額。
D.賬戶資金金額較大,對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符。
A.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
B.對于列入監(jiān)控名單的國家(地區(qū)),應(yīng)停止與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)。
C.對于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人,監(jiān)控名單中載明其名稱或姓名、有效身份證件或證明文件種類及編號的,應(yīng)停止與該機(jī)構(gòu)或自然人建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)。
D.對于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人,監(jiān)控名單中未載明其有效身份證件或證明文件種類及編號的,與監(jiān)控名單同名的機(jī)構(gòu)或自然人申請與建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理金融業(yè)務(wù)的,經(jīng)辦行必須報(bào)經(jīng)總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后,方可為其辦理
A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式的財(cái)產(chǎn)
B.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式的財(cái)產(chǎn)
C.以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖組織、恐怖活動犯罪等
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式的財(cái)產(chǎn)
A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出,或分散轉(zhuǎn)入,集中轉(zhuǎn)出的跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出,不留余額或只留一定比例余額,過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易,故意規(guī)避交易限額
D.交易資金金額大,與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符
A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.嚴(yán)格履行客戶身份識別制度
C.妥善保存客戶身份資料和交易記錄
D.履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)
A.經(jīng)營范圍
B.國民經(jīng)濟(jì)類型
C.企業(yè)出資人經(jīng)濟(jì)成份
D.企業(yè)規(guī)模
A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
C.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
A.分戶帳
B.業(yè)務(wù)憑證
C.合同
D.報(bào)表
A.口頭掛失
B.書面正式掛失
C.掛失銷卡
D.開立整整存單
A.整整存單
B.拆遷存折
C.國債存單
D.個(gè)人時(shí)段存款證明書
最新試題
辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定,無償為公眾兌換殘缺、污損的人民幣,挑剔殘缺、污損的人民幣,并將其交存當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行。
9028沖補(bǔ)帳交易,系統(tǒng)會自動調(diào)整帳戶計(jì)息積數(shù)。
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起5個(gè)工作日內(nèi),將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定單位。
境外個(gè)人在境內(nèi)購房的外匯結(jié)匯計(jì)入“直接投資”。
在為儲戶辦理了個(gè)人通知存款的通知手續(xù)后,柜員告之待到期時(shí)一定要回原開戶行辦理該筆通知存款的支取手續(xù)
開通易得利存款的賬戶,若該存款賬戶連續(xù)7天余額超過5萬元(含)的,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)將自動記錄每一天的存款余額,并比較7天中的最高存款金額,將此最高存款金額按7天通知存款利率計(jì)付利息,自動轉(zhuǎn)入活期賬戶
自動柜員機(jī)的監(jiān)控錄像資料保存時(shí)間不少于60天,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控管理員每周必須對錄像資料回放檢查不少于一次,并做好相關(guān)記錄
批量結(jié)息日為節(jié)假日,順延至下一工作日處理。
柜員按合同要求,在操作d010分次還本時(shí),應(yīng)要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票,并加蓋客戶預(yù)留印鑒。
柜員掃描憑證時(shí),當(dāng)日掃描憑證必須當(dāng)日提交,次日該掃描文檔則作廢。