A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

A.客戶盡職調(diào)查
B.大額交易和可疑交易報告上報

A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查。
B.詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明。
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存。
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。

A.及時審核并上報大額交易和可疑交易
B.貫徹落實反洗錢制度規(guī)定，規(guī)范反洗錢工作程序，保證反洗錢工作協(xié)調(diào)有序開展；
C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易；
D.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息。

A.核對系統(tǒng)中對應(yīng)的客戶身份信息
B.聯(lián)網(wǎng)核查
C.關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、往來交易情況
D.終止客戶相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易。
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯。
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額。
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符。

A.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
B.對于列入監(jiān)控名單的國家（地區(qū)），應(yīng)停止與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)。
C.對于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人，監(jiān)控名單中載明其名稱或姓名、有效身份證件或證明文件種類及編號的，應(yīng)停止與該機(jī)構(gòu)或自然人建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)。
D.對于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人，監(jiān)控名單中未載明其有效身份證件或證明文件種類及編號的，與監(jiān)控名單同名的機(jī)構(gòu)或自然人申請與建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理金融業(yè)務(wù)的，經(jīng)辦行必須報經(jīng)總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，方可為其辦理

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式的財產(chǎn)
B.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式的財產(chǎn)
C.以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖組織、恐怖活動犯罪等
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式的財產(chǎn)

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，或分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出的跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或只留一定比例余額，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.交易資金金額大，與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符

A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.嚴(yán)格履行客戶身份識別制度
C.妥善保存客戶身份資料和交易記錄
D.履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)