A.客戶盡職調(diào)查
B.大額交易和可疑交易報告上報

A.進入金融機構(gòu)進行檢查。
B.詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明。
C.查閱、復(fù)制金融機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存。
D.檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。

A.及時審核并上報大額交易和可疑交易
B.貫徹落實反洗錢制度規(guī)定，規(guī)范反洗錢工作程序，保證反洗錢工作協(xié)調(diào)有序開展；
C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易；
D.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息。

A.核對系統(tǒng)中對應(yīng)的客戶身份信息
B.聯(lián)網(wǎng)核查
C.關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、往來交易情況
D.終止客戶相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易。
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯。
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額。
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符。

A.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
B.對于列入監(jiān)控名單的國家（地區(qū)），應(yīng)停止與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)。
C.對于列入監(jiān)控名單的機構(gòu)或自然人，監(jiān)控名單中載明其名稱或姓名、有效身份證件或證明文件種類及編號的，應(yīng)停止與該機構(gòu)或自然人建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)。
D.對于列入監(jiān)控名單的機構(gòu)或自然人，監(jiān)控名單中未載明其有效身份證件或證明文件種類及編號的，與監(jiān)控名單同名的機構(gòu)或自然人申請與建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理金融業(yè)務(wù)的，經(jīng)辦行必須報經(jīng)總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，方可為其辦理

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式的財產(chǎn)
B.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式的財產(chǎn)
C.以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖組織、恐怖活動犯罪等
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式的財產(chǎn)

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，或分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出的跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或只留一定比例余額，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.交易資金金額大，與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符

A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.嚴(yán)格履行客戶身份識別制度
C.妥善保存客戶身份資料和交易記錄
D.履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)

A.經(jīng)營范圍
B.國民經(jīng)濟類型
C.企業(yè)出資人經(jīng)濟成份
D.企業(yè)規(guī)模