A.資本轉(zhuǎn)移
B.直接投資
C.證券投資
D.衍生產(chǎn)品及貸款
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A.外幣現(xiàn)鈔
B.票據(jù)、銀行存款憑證、銀行卡等外幣支付憑證或支付工具
C.外幣有價證券，包括債券、股票等
D.特別提款權(quán)
A.透明
B.等價交換
C.誠實
D.信用
A.企業(yè)事業(yè)單位
B.國家機關(guān)、社會團體
C.部隊
D.外商投資企業(yè)
A.行業(yè)協(xié)會
B.境內(nèi)外關(guān)聯(lián)行
C.第三方機構(gòu)
A.是否存在管控信息
B.查詢客戶是否已在所在地外匯局辦理境外放款額度登記
C.查詢并打印控制信息表
A.債轉(zhuǎn)股
B.確有客觀原因無法收回境外放款本息
C.債務(wù)豁免
D.擔(dān)保履約
A.金額
B.利率
C.還本付息方式
D.期限
A.母子公司
B.子母公司
C.同一家母公司直接或間接持股的兩家企業(yè)
D.母對孫或?qū)O對母公司
A.結(jié)匯所得人民幣資金直接劃入結(jié)匯待支付賬戶
B.結(jié)匯后不進入結(jié)匯待支付賬戶而是直接辦理對外支付
C.從結(jié)匯待支付賬戶辦理人民幣對外支付
D.直接從外債專用賬戶辦理對外付匯
A.外債提款
B.支付外債利息
C.支付外債項下管理費
D.外債本金償還
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注進料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，重點關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進入其待核查賬戶。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。